توسعهدهندگان کیف پول سامورایی به پرداخت بیش از ۲۳۷ میلیون دلار جریمه محکوم شدند
به گزارش مالی3، کئون رودریگز (Keon Rodriguez)، یکی از توسعهدهندگان اصلی کیف پول رمزارزی سامورایی (Samourai Wallet)، روز پنجشنبه توسط دادگاه فدرال نیویورک به پنج سال زندان محکوم شد. این حکم پس از آن صادر شد که وی به مشارکت در یک طرح پولشویی بزرگ داراییهای دیجیتال اعتراف کرد.
صدور حکم در نیویورک و جزئیات مجازات
به گزارش Inner City Press، قاضی دنیس کوت (Denise Cote) از دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، رودریگز را به ۶۰ ماه زندان فدرال و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد. علاوه بر آن، این توسعهدهنده موظف است مبلغ ۲۵۰ هزار دلار جریمه نقدی بپردازد که شامل ۲۰ درصد از درآمد ناخالص ماهانه وی خواهد بود.
بر اساس تصمیم دادگاه، رودریگز تا زمان اجرای کامل حکم و ورود به زندان در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، با وثیقه آزاد باقی خواهد ماند.
رودریگز در جریان دادرسی ضمن ابراز پشیمانی گفت:
«من متاسفم و دیگر هرگز قانون را زیر پا نخواهم گذاشت.»
قاضی کوت در پاسخ اظهار داشت که اقدامات رودریگز نشان میدهد وی با وجود هوش و مهارت فنی بالا، “چشمبند اخلاقی بر چشم داشته و از استعداد خود برای پنهان کردن رد پای مالی قربانیان استفاده کرده است.”
اعتراف به پولشویی و همکاری در پروژه غیرقانونی
محکومیت رودریگز تنها چند ماه پس از آن صورت گرفت که وی به همراه ویلیام لونرگان هیل (William Lonergan Hill)، دیگر توسعهدهنده کیف پول سامورایی، به توطئه برای اداره یک کسبوکار انتقال پول غیرقانونی اعتراف کردند.
دادستانهای فدرال در بیانیهای رسمی اعلام کردند که این دو توسعهدهنده از طریق برنامه سامورایی، عواید حاصل از طرحهای فیشینگ و فعالیتهای دارکوب را به رمزارز تبدیل کرده و برای پنهان کردن مسیر پولهای مجرمانه از آن استفاده کردهاند.
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این کیف پول در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده و نقش مؤثری در پولشویی گسترده رمزارزها داشته است.
واکنش مقامات فدرال و تأکید بر پیگیری جرایم فناوری
به دنبال اعتراف رسمی، رودریگز و هیل پذیرفتند که در مجموع بیش از ۲۳۷ میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کنند.
کریستوفر جی. ریا (Christopher J. Wray)، معاون مدیر اداره تحقیقات فدرال (FBI)، در بیانیهای گفت:
«اعترافات رودریگز و هیل ثابت میکند که سرویس رمزارزی آنها – کیف پول سامورایی – بهطور ویژه برای پنهانسازی تراکنشهای مالی مجرمانه و پولشویی میلیونها دلار پول کثیف طراحی شده بود.»
او تأکید کرد که افبیآی مصمم است با هر فرد یا سازمانی که از نوآوریهای فناوری برای تسهیل جرایم مالی استفاده کند، قاطعانه برخورد کند.
پایان یک پرونده جنجالی در دنیای کریپتو
محاکمه و صدور حکم برای توسعهدهندگان کیف پول سامورایی، یکی از مهمترین پروندههای سال ۲۰۲۵ در حوزه جرایم بلاکچین محسوب میشود. این پرونده بار دیگر نشان داد که نهادهای نظارتی ایالات متحده بهطور جدی فعالیتهای مرتبط با پولشویی و سوءاستفاده از فناوریهای رمزنگاری را دنبال میکنند.
به گفته کارشناسان حقوقی، این حکم میتواند پیامی هشدارآمیز برای سایر توسعهدهندگان پلتفرمهای رمزارزی باشد تا در طراحی محصولات خود، به اصول شفافیت و قوانین ضدپولشویی (AML) پایبند بمانند.
نظرات کاربران