بازداشت گسترده در بریتانیا؛ کلاهبرداری ۲۸ میلیون دلاری رمزارز متوقف شد
به گزارش مالی3، مقامات بریتانیا از کشف و توقف دو طرح گسترده کلاهبرداری رمزارزی خبر دادند؛ طرح‌هایی که در مجموع حدود ۲۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده و در نهایت بدون ارائه هیچ محصول واقعی ناپدید شده‌اند.
جزییات پرونده؛ دستگیری عوامل Basis Markets
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پلیس بریتانیا دو فرد مرتبط با شرکت Basis Markets را بازداشت کرده است. این افراد متهم هستند که با طراحی نرم‌افزارهای رمزارزی و برگزاری دو دور جمع‌آوری سرمایه مبتنی بر NFT در پایان سال ۲۰۲۱، میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران دریافت کرده و سپس در ژوئن ۲۰۲۲ پروژه را بدون هیچ هشدار قبلی تعطیل کرده‌اند.
گردانندگان پروژه با نمایش اسناد حرفه‌ای، وعده بازده بالا و بازاریابی هدفمند، خود را یک شرکت نوآور در حوزه بلاک‌چین معرفی کرده بودند. اما بررسی‌ها نشان داد که تمامی ادعاها ساختگی بوده است.
تحقیقات SFO چگونه انجام شد؟
افزایش شکایات سرمایه‌گذاران پس از توقف ناگهانی پروژه موجب آغاز تحقیقات توسط دفتر کلاهبرداری جدی بریتانیا (SFO) شد. این دفتر با استفاده از ابزارهای نوین برای ردیابی تراکنش‌های دیجیتال توانست الگوهای مشکوک را شناسایی کند.
برخی از نشانه‌های کشف‌شده عبارتند از:
-
قطع ناگهانی ارتباط تیم پروژه با سرمایه‌گذاران
-
ناپدیدشدن اعضای اصلی تیم
-
گزارش‌های مالی ناسازگار
-
انتقال‌های مشکوک و جابه‌جایی سریع سرمایه‌ها
این شواهد به سرعت ماهیت کلاهبرداری بودن پروژه را آشکار کرد.
پیامدهای پرونده برای سرمایه‌گذاران رمزارز
این رویداد بار دیگر نشان داد که بازار رمزارزها، به رغم فرصت‌های فراوان، همچنان در معرض سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار دارد. کارشناسان چند نکته کلیدی را برای سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کنند:
-
ضرورت بررسی دقیق پروژه‌ها پیش از سرمایه‌گذاری
-
شناسایی نشانه‌های خطر مانند وعده بازده تضمینی یا فشار برای سرمایه‌گذاری سریع
-
حفظ تمام سوابق و مدارک تراکنش‌ها
-
گزارش فوری فعالیت‌های مشکوک به نهادهای مربوطه
-
برقرار ارتباط پایدار با تیم پروژه و پایش مداوم عملکرد آن
با افزایش آگاهی عمومی و تشدید فشارهای نظارتی، انتظار می‌رود فضای سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها امن‌تر شود.
اقدامات بعدی مقامات بریتانیا
دفتر کلاهبرداری جدی اعلام کرده است که تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال شناسایی افراد و دارایی‌های بیشتری در ارتباط با این پرونده وجود دارد. این پرونده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر موارد زیر داشته باشد:
-
مقررات جدید مربوط به جمع‌آوری سرمایه مبتنی بر NFT
-
استانداردهای شفافیت در پروژه‌های رمزارزی
-
همکاری بین‌المللی در ردیابی جرایم مالی دیجیتال
-
ایجاد چارچوب‌های محافظتی قوی‌تر برای سرمایه‌گذاران
این پرونده اکنون به عنوان یکی از نمونه‌های مهم مبارزه با جرایم مالی دیجیتال در بریتانیا شناخته می‌شود.
نظرات کاربران