شکایت جدید علیه بایننس؛ ادعاهای تازه درباره حمایت مالی غیرمستقیم از حماس
به گزارش مالی3، یک شکایت جدید در ایالات متحده علیه صرافی بایننس ثبت شده است که این پلتفرم را به تسهیل تراکنش‌هایی متهم می‌کند که به‌طور غیرمستقیم منابع مالی گروه حماس را حمایت کرده‌اند. این ادعا که توسط طرف‌های اسرائیلی مطرح شده بود، اکنون وارد مرحله حقوقی شده و می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بایننس و بنیان‌گذار آن داشته باشد.
شکایت اخیر که در دادگاه فدرال داکوتای شمالی ثبت شده، بایننس و چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار این شرکت، را متهم می‌کند که طی شش سال گذشته یک «سیستم تبادل» ایجاد کرده‌اند که به افراد وابسته به گروه‌های معرفی‌شده به عنوان سازمان‌های تروریستی از سوی ایالات متحده اجازه انتقال وجوه داده است.
این پرونده در کنار شکایت‌های دیگر از جمله Raanan v. Binance و Rosenberg v. Binance در نیویورک، فشار حقوقی بر این پلتفرم را افزایش داده است.
ادعای ۳۰۰ خانواده آمریکایی علیه بایننس
طبق شکایت ارائه‌شده، بیش از ۳۰۰ خانواده آمریکایی مدعی‌اند که بایننس به افراد مرتبط با حماس امکان استفاده از خدمات این صرافی را برای انتقال دارایی‌ها داده است. شاکیان معتقدند ساختار شرکت بایننس، نبود دفتر مرکزی مشخص و استفاده از شبکه شرکت‌های فراساحلی، موجب شده کنترل‌های نظارتی در این پلتفرم ناکافی باشد.
در این پرونده ادعا شده است که بایننس از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ کنترل‌های کافی برای شناسایی مشتریان، بررسی هویت یا جلوگیری از پولشویی نداشته است. استفاده از کیف‌پول‌های ادغام‌شده (Omnibus Wallets) و سیستم‌های ارتباطی داخلی غیرشفاف از دیگر انتقاداتی است که علیه این شرکت مطرح شده است.
اظهارات نماینده قربانیان حمله ۷ اکتبر
لی وولوسکی، نماینده حقوقی خانواده قربانیان که سابقه فعالیت در شورای امنیت ملی آمریکا را دارد، اعلام کرد:
«این شکایت نشان می‌دهد بایننس مسئولیت حملات ۷ اکتبر را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد.»
طبق گزارش مقامات اسرائیلی و شورای حقوق بشر سازمان ملل، حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر و گروگان‌گیری حدود ۲۵۲ نفر منجر شده است.
ساختار شرکت بایننس زیر سؤال
شکایت‌ها ادعا می‌کنند که بایننس عمداً فاقد یک دفتر مرکزی ثابت بوده و بسیاری از تصمیمات عملیاتی آن به صورت متمرکز توسط ژائو اتخاذ می‌شده است. این مدل مدیریتی، به‌گفته شاکیان، باعث جلوگیری از نظارت نهادهای آمریکایی شده است.
سابقه مشکلات حقوقی بایننس
فشارهای حقوقی علیه بایننس در سال ۲۰۲۳ به اوج رسید. این شرکت در نهایت موافقت کرد ۴.۳ میلیارد دلار بابت نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها به دولت آمریکا پرداخت کند.
چانگ‌پنگ ژائو نیز به عدم اجرای کامل برنامه‌های AML اعتراف کرد و از سمت مدیرعاملی استعفا داد.
این پرونده جدید درحالی مطرح می‌شود که بایننس تلاش دارد پس از بحران‌های نظارتی سال گذشته اعتماد بازار را بازسازی کند. اما شکایت‌های تازه و ادعاهای مرتبط با تأمین مالی غیرمستقیم حماس، بار دیگر این صرافی را در کانون توجه نهادهای نظارتی و رسانه‌ها قرار داده است.
نظرات کاربران