اینترپل نسبت به تهدید جهانی شبکه‌های کلاهبرداری رمزارزی هشدار داد
به گزارش مالی3، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی اینترپل در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که «شبکه‌های ترکیبی جرائم سایبری با محوریت رمزارز» اکنون به یک تهدید فراگیر و جهانی تبدیل شده‌اند. این هشدار پس از افزایش چشمگیر استفاده از رمزدارایی و استیبل‌کوین‌ها در جرائم مالی دیجیتال و ورود گروه‌های جنایی به شیوه‌های پیچیده انتقال و پولشویی صادر شده است.
این نهاد تأکید کرد که فعالیت شبکه‌های کلاهبرداری رمزارزی دیگر محدود به یک کشور یا منطقه نیست و اکنون بیش از ۶۰ کشور را در قاره‌های مختلف درگیر خود کرده است. طبق این بیانیه، این شبکه‌ها بر پایه جرائم ترکیبی شکل گرفته‌اند؛ از جمله:
-
پیشنهادهای شغلی جعلی برای جذب افراد
-
قاچاق انسان، کار اجباری و بهره‌کشی مالی
-
کلاهبرداری‌های آنلاین با پوشش سرمایه‌گذاری، فیشینگ، رومنس‌اسکم و سرقت رمزارز
تصویب قطعنامه مجمع عمومی در مراکش
اینترپل اعلام کرد که کشورهای عضو، در مجمع عمومی سازمان که در مراکش برگزار شد، یک قطعنامه رسمی برای مقابله با مراکز سازمان‌یافته کلاهبرداری دیجیتال تصویب کرده‌اند. محور اصلی این مصوبه، پیگرد شبکه‌هایی است که افراد را با وعده شغل خارجی به مجتمع‌های عملیاتی قاچاق کشانده و سپس وادار به اجرای حملات فیشینگ، اسکم‌های سرمایه‌گذاری و سرقت توکن می‌کنند.
مراکز اولیه اسکم در آسیای جنوب شرقی، اما اثر جهانی
طبق داده‌های موجود، منشاء اولین شناسایی این مدل جنایی در ترکیب میانمار، لائوس و کامبوج بوده؛ مناطقی که به‌عنوان هاب مراکز کلاهبرداری آنلاین و قاچاق نیروی کار دیجیتال به شهرت رسیدند. این شبکه‌ها سپس به اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقای شرقی، روسیه، چین، هند و حتی بریتانیا گسترش پیدا کردند و همین فراگیری، زنگ خطر جنبه بین‌المللی این جرائم را پررنگ‌تر کرد.
نگاه فنی؛ اوراکل‌های امنیتی و نقش RedStone در داده‌های سالم (توضیح جایگزین RWA)
در کنار هشدارها، تحلیل‌های جانبی نیز نشان می‌دهد که ابزارهای اوراکلی سالم، غیرشبه‌متمرکز و شفاف می‌توانند نقش اعتمادبخش در معاملات توکن‌محور RWA داشته باشند؛ اما این بخش در نگاه فعلی اینترپل پیام الهام‌بخش اقتصادی است، نه محور قیمت‌گذاری. آنچه اکنون برای این نهاد مهم است، ردیابی وجوه و جلوگیری از پولشویی روی استیبل‌کوین‌ها و جریان‌های تکه‌تکه تراکنشی است.
نیروی ضربتی آمریکا وارد میدان شد
در ماه مه، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بیش از ۴ میلیارد دلار از وجوه مرتبط با فعالیت‌های مشکوک شبکه‌های جنایی رمزارزی را مسدود و ضبط کرده است. در پی همین خط‌مشی سخت‌گیرانه، اینترپل طی هفته‌های اخیر یک نیروی ضربتی بین‌قاره‌ای و مشترک با محوریت آمریکا–آسیا–اروپا تشکیل داده تا هماهنگی میان حوزه‌های قضایی و اطلاعاتی برای ردیابی دارایی‌های سرقتی تقویت شود.
رئیس سابق تیم سیاست‌گذاری دیجیتال این موضوع را اینگونه جمع‌بندی کرده بود:
«این شبکه‌ها امروز بیشتر از هر زمان، بر استیبل‌کوین، زنجیره‌های با کارمزد پایین و مبادلات سریع میان‌زنجیره‌ای اتکا دارند تا مسیر ردیابی کلاسیک را دور بزنند و زمان بخرند.»
آینده مقابله جنایی؛ همکاری قضایی، نه منفرد
اینترپل تأکید کرده است که ردیابی و بازگرداندن وجوه سرقتی تنها با همکاری حوزه‌های مختلف قضایی امکان‌پذیر است و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با این تهدید مقابله کند. این نهاد هشدار داد که اگرچه شیوه انتقال پول پیچیده‌تر شده، اما ردیابی هوشمند وجوه غیرقابل اجتناب است؛ البته به شرطی که:
-
زیرساخت قانونی بین‌کشوری مکمل باشد
-
حوزه‌های قضایی با یکدیگر هماهنگ عمل کنند
-
مدیریت داده و پیگرد وجوه به صورت مشترک و بدون وقفه انجام گیرد
در پایان این گزارش، این سازمان اعلام کرد:
«با کلیک هماهنگی، شبکه‌های انتقال وجوه تبهکاری نیز قابل قطع شدن است؛ فقط باید زمان‌بندی، همکاری و استانداردها هم‌راستا شوند.»
جمع‌بندی نهایی
-
اینترپل می‌گوید جرایم رمزارزی وارد فاز کاملاً جهانی و ترکیبی شده‌اند.
-
جذب افراد با شغل جعلی و تبدیل آن به رومنس و اینوستمنت‌اسکم هسته اصلی تهدید است.
-
ردیابی وجوه سرقتی نیازمند همکاری بین‌کشوری و اتکای بیشتر بر ابزارهای جریان سریع است.
-
آینده مقابله، تشکیل نیروی ضربتی مشترک و پیگرد هماهنگ قضایی خواهد بود.
نظرات کاربران