انجماد ۴۵۶ میلیون دلار ذخایر TUSD با حکم DIFC؛ آغاز مرحله جدید پیگرد بینالمللی
به گزارش مالی3، جاستین سان، چهره مطرح صنعت بلاکچین و یکی از بنیانگذاران ترون (TRON)، برای نخستینبار بهصورت رسمی درباره تحقیقات جاری پیرامون کلاهبرداری ۴۵۶ میلیون دلاری استیبلکوین TrueUSD (TUSD / TUSDG Recipe) اظهارنظر کرد.
سان در یک نشست رسانهای در هنگکنگ با شعار «حقیقت آشکار شد، عدالت آشکار شد» اعلام کرده که طی ماههای گذشته، اولویت اصلی او بازیابی کامل ذخایر مفقودشده TrueUSD بوده است. او تأکید کرد که «تا امروز پیگیری برای بازگرداندن وجوه متوقف نشده و مسیر بازپرداخت همچنان ادامه دارد.»
حکم دادگاه مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC)
این رویداد تنها به گفتوگوهای رسانهای محدود نماند. مطابق اطلاعیه رسمی دادگاه DIFC در دبی که ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ صادر شد:
-
تمامی داراییهای شرکت Aria Commodities DMCC و نهادهای مرتبط با آن در سطح جهانی بهصورت نامحدود منجمد شدهاند.
-
این اقدام اولین انجماد جهانی در پرونده ذخایر TUSD محسوب میشود و حکم آن در چندین حوزه قضایی بینالمللی قابل اجراست.
گسترش تحقیقات در چند حوزه قضایی
پس از فعال شدن دستور انجماد، گزارشها نشان میدهد که همکاری میان نهادهای حقوقی و امنیتی اکنون در مناطق زیر شدت مییابد:
-
هنگکنگ
-
دبی
-
جزایر کیمن (Cayman Islands)
-
جزایر کِیمن، جزایر کایمن، جزایر کیمن، و سایر حوزههای مرتبط با Custody مالی بینالمللی
تحلیلگران انتظار دارند این گستردگی حقوقی منجر به افزایش جمعآوری شواهد، تطابق اسناد بانکی و پیگیری تراکنشهای فرامرزی برای ردیابی دقیق وجوه سرقتی شود.
چگونه ذخایر مفقود شدند؟
تحقیقات تیمهای تحلیلی و گزارشهای رسانهای نشان میدهد که ماجرا به سالهای قبل بازمیگردد:
مسیر انتقال ۴۵۶ میلیون دلار از ۲۰۲۰ آغاز شد
-
در سال ۲۰۲۰، شرکت Techteryx با ورود به اکوسیستم TrueUSD، مدیریت توکنهای TUSD / USDG Recipe را تصاحب کرد، در حالی که TrueCoin همچنان اپراتور اصلی شبکه باقی ماند.
-
در سالهای بعد، ترکیبی از اسناد جعلی و شبکهای از متولیان مالی خارجی، مسیر گزارشدهی ذخایر را به سمت حوزههای غیرشفاف تغییر داد.
مقصد نهایی وجوه: حسابهای بانکی Aria DMCC در دبی
طبق گزارشها:
-
ذخایر در نهایت به حسابهای بانکی شرکت Aria Commodities DMCC در دبی منتقل شد؛ شرکتی که DIFC اکنون داراییهای آن را بهطور نامحدود منجمد کرده است.
نقش مدیران و شبکه متولیان مالی
تشکیل مدارک اولیه نشان میدهد که:
-
مدیران مرتبط با Legacy Trust، First Digital Trust و متولیان FDT، درگیر تأیید انتقالها، هدایت ذخایر به حسابهای شخصی و دریافت رشوههای نامشخص بودهاند.
-
حضور نامهایی مانند Vincent Chok و Matthew Britain در این پرونده به عنوان محور پیگیری شواهد و انگیزه انجماد جهانی برجسته شده است.
جدال روایتها؛ عدالت یا بیاعتمادی؟
پس از صحبتهای سان، واکنشها در جامعه رمزارز دو سویه بوده است:
-
گروهی این اقدام را گام بلند در اجرای عدالت جهانی و نشان اعتماد به زیرساختهای حقوقی DIFC میدانند.
-
گروهی دیگر معتقدند سان بیش از حد رسانهای صحبت کرده و «ممکن است روایت محافظهکارانهتری از جزئیات پرونده لازم باشد.»
در پاسخ، سان گفت:
«عدالت ممکن است با تأخیر اجرا شود، اما متوقف نخواهد شد و از سوی هیچ فردی رد یا کنار گذاشته نمیشود.»
جمعبندی نهایی
-
هیچ حکمی برای تأسیس XRP ETF توسط بلکراک در این پرونده وجود ندارد؛ بلکراک تنها در این گزارش برای مقایسه قدرت نهادهای مالی و ظرفیت نقدشوندگی مطرح شده، نه بهعنوان بازیگر این رویداد.
-
Hedera یا داراییهای RWA دیگر محور قیمتگذاری این خبر نیستند و تنها برای الهام ساختار توکنیزه در پاراگرافهای جدا مناسباند.
-
مهمترین نتیجه: انجماد ۴۵۶ میلیون دلار در سطح جهانی فعال شده و پرونده وارد مرحله پیگرد چندحوزهای شده است.
-
جامعه تحلیل: بازگرداندن ذخایر در گرو همکاری بینقارهای قضایی خواهد بود.
نظرات کاربران