کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد

کره جنوبی مقررات سختگیرانه ضدپولشویی برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد

به گزارش مالی3، دولت کره جنوبی اعلام کرده است که مجموعه‌ای از مقررات سختگیرانه جدید را برای مقابله با پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال اجرا خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته مقامات، بخشی از یک طرح گسترده برای تقویت شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بین‌المللی است.

به گزارش مالی3، لی ائوک وون، رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC)، در مراسم «روز مبارزه با پولشویی» اعلام کرد که این کشور برنامه‌ای گسترده برای کنترل شدیدتر تراکنش‌های رمزارزی آغاز کرده است. در همین رویداد، مؤسسه تحلیل اطلاعات مالی کره اعلام نمود که دامنه اجرای «قانون سفر» که پیش از این فقط شامل تراکنش‌های بیش از یک میلیون وون بود، اکنون به مبالغ بسیار کوچک‌تر نیز گسترش می‌یابد.

مقامات هشدار داده‌اند که مجرمان مالی با تقسیم مبالغ غیرقانونی به تراکنش‌های کم‌مقدار، به‌راحتی می‌توانند قوانین فعلی را دور بزنند. اصلاحات جدید با هدف جلوگیری از این نوع پولشویی طراحی شده و تمامی تراکنش‌ها—even مبالغ خرد—مشمول ثبت اطلاعات مبدا و مقصد خواهند بود.

ممنوعیت انتقال رمزارز به صرافی‌های خارجی

دولت همچنین قانون جدیدی را تصویب کرده است که بر اساس آن شهروندان کره جنوبی دیگر اجازه انتقال مستقیم ارزهای دیجیتال به صرافی‌های خارجی را نخواهند داشت. مقامات معتقدند این ممنوعیت ریسک‌های پولشویی و تعامل با پلتفرم‌های «پرخطر» را کاهش می‌دهد.

محدودیت برای مدیران و سهام‌داران شرکت‌های رمزارزی

در چارچوب قوانین جدید، تنها شرکت‌های معاملاتی رمزارز هدف قرار نمی‌گیرند، بلکه مدیران ارشد و سهام‌داران عمده نیز تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت. بر اساس مقررات، افرادی که سوابق کیفری مرتبط با مواد مخدر، تخلف‌های مالیاتی یا جرایم مشابه دارند، از تبدیل شدن به سهام‌دار یا مدیر واجد شرایط در شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو منع می‌شوند.

علاوه بر این، وضعیت مالی، سابقه اعتباری و سلامت فعالیت اقتصادی افراد پیش از اعطای مجوز به شرکت‌ها به‌طور گسترده ارزیابی خواهد شد.

اجرای سیستم مسدودسازی حساب‌های پیشگیرانه

به گفته دانشگاه بین‌المللی فلوریدا (FIU)، کره جنوبی در حال طراحی سیستمی به نام «سیستم مسدود کردن حساب‌های پیشگیرانه» است که هدف آن جلوگیری از انتقال پول به خارج از کشور و بلوکه‌کردن وجوه مرتبط با جرایم بین‌المللی مانند قاچاق مواد مخدر و قمار غیرقانونی است. این سیستم تنها در شرایط خاص فعال می‌شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

زمان اجرای مقررات و همکاری‌های بین‌المللی

مقامات کره جنوبی اعلام کردند جزئیات کامل آیین‌نامه‌های جدید در اوایل سال آینده منتشر خواهد شد و برای اعمال اصلاحات مورد نیاز در قانون اطلاعات مالی خصوصی، این مقررات به شورای ملی ارائه می‌شود. همچنین کره جنوبی قصد دارد همکاری‌های خود با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و واحدهای اطلاعات مالی کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت کند تا عملیات مشترک مقابله با پولشویی را توسعه دهد.