دادستانی ویرجینیا ۱.۷ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقتشده را بازیابی کرد
به گزارش مالی3، دفتر دادستانی ناحیه شرقی ویرجینیا اعلام کرد که موفق شده است حدود ۱.۷ میلیون دلار ارز دیجیتال را که توسط کلاهبرداران سرقت شده بود، بازیابی کند. این مبلغ که از سه کیف پول رمزارزی توقیف شده، قرار است به دو قربانی یک طرح پیچیده سرمایهگذاری بازگردانده شود. این اقدام بخشی از تلاشهای گسترده فدرال برای مقابله با کلاهبرداریهای رو به افزایش در حوزه ارزهای دیجیتال است.
بر اساس گزارش مقامات، از مجموع وجوه بازیابیشده، ۴۲۰ هزار دلار تتر (USDT) و ۱.۲۴۹ میلیون دلار بایننس USD (BUSD) کشف و توقیف شده است. سرویس مخفی ایالات متحده پیش از ثبت شکایت رسمی، فعالیتهای معاملاتی مرتبط با این کیف پولها را متوقف کرده تا امکان انتقال مالکیت فراهم شود.
طبق اسناد دادگاه، مجرمان ابتدا از طریق پیامک و شبکههای اجتماعی با قربانیان تماس گرفته و با ارسال پیامهای ظاهراً تصادفی اعتماد آنها را جلب کردهاند. سپس قربانیان را متقاعد کردند که گفتگوها را به پلتفرمهای چت رمزگذاریشده منتقل کنند. پس از آغاز ارتباط، کلاهبرداران یک وبسایت معاملاتی جعلی را به عنوان پلتفرمی قانونی برای سرمایهگذاری معرفی کرده و قربانیان را به واریز وجوه تشویق کردند.
این وبسایت علاوه بر نمایش اطلاعات نادرست و سودهای خیالی، قربانیان را برای ارسال پول بیشتر تحت فشار قرار میداد و ادعا میکرد که مالیات یا هزینههای اداری برای برداشت وجود دارد. در نهایت، کلاهبرداران تنها اجازه برداشت مبالغ ناچیز را میدادند تا اعتماد قربانیان حفظ شود و پس از آن وجوه را از طریق تراکنشهای پیچیده و تبدیل رمزارزها، پنهان میکردند.
با وجود تلاش مجرمان برای شستشوی پول، مأموران فدرال موفق شدند مسیر تراکنشها را ردیابی و داراییها را توقیف کنند. این بازیابی، نمونه دیگری از موفقیتهای اخیر ویرجینیا در برخورد با کلاهبرداریهای رمزارزی است. در ماههای گذشته نیز این منطقه توانسته بود ۱.۹ میلیون دلار از یک پرونده مشابه و ۷ میلیون دلار از حسابهای مربوط به یک شرکت پوسته را بازگرداند.
در سطح ملی نیز وزارت دادگستری آمریکا در ماه اکتبر بزرگترین عملیات توقیف رمزارزی خود را انجام داد و ۱۵ میلیارد دلار مرتبط با یک شبکه مجرمانه در کامبوج را ضبط کرد. همچنین در ژوئن، ۲۲۵ میلیون دلار مرتبط با طرح بزرگ «کلاهبرداری قصابی خوک» توقیف شد که بیش از ۴۰۰ قربانی جهانی داشت.
طبق اعلام FBI، قربانیان آمریکایی تنها در یک سال گذشته ۲۸۵ میلیون دلار در کلاهبرداریهای رمزارزی از دست دادهاند و ۷۶ درصد افرادی که با آنها تماس گرفته شده، دچار ضرر شدهاند. روند رو به رشد این جرایم، ضرورت مداخلات بیشتر فدرال و آگاهی عمومی را بیش از پیش برجسته میکند.
نظرات کاربران