استفاده از اسکناس جعلی در معاملات حضوری رمزارز زیر ذرهبین پلیس کره
به گزارش مالی3، پلیس استان چونگچئونگ جنوبی کره جنوبی از شناسایی و بررسی یک شبکه سازمانیافته خبر داده است که با استفاده از اسکناسهای جعلی وون کرهای، معاملهگران ارزهای دیجیتال را در معاملات حضوری هدف قرار میداد.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط Chosun Ilbo، اعضای این باند در سال گذشته بیش از نه هزار اسکناس جعلی به ارزش تقریبی چهارصد و پنجاه و نه میلیون وون در اختیار داشتند؛ رقمی معادل حدود سیصد و سی هزار دلار. بررسیها نشان میدهد متهمان با استفاده از چاپگرهای رنگی اقدام به تولید پول تقلبی کرده و از طریق ارتباط با معاملهگران فعال در فضای آنلاین، قرارهای تبادل حضوری پول نقد با داراییهای دیجیتال تنظیم میکردند.
این پرونده زمانی فاش شد که یکی از طرفین معامله در شهر آسان، متوجه کیفیت پایین اسکناسهای ارائهشده شد و پیش از تکمیل تراکنش، موضوع را به پلیس گزارش داد. همین هشدار باعث شد عملیات کلاهبرداری متوقف و تحقیقات رسمی آغاز شود.
استفاده از پول نقد جعلی در معاملات حضوری رمزارز پدیدهای تازه نیست. به دلیل سرعت بالا و نبود سازوکارهای رسمی نظارتی در معاملات خارج از صرافی، این روش به یکی از شیوههای رایج کلاهبرداری تبدیل شده است. نمونههای مشابهی پیشتر در هنگکنگ نیز گزارش شده بود؛ جایی که پلیس در تابستان گذشته چند پرونده بزرگ مرتبط با اسکناسهای جعلی در معاملات رمزارزی را کشف کرد.
در یکی از این پروندهها، پلیس هنگکنگ سه نفر را به اتهام کلاهبرداری از یک معاملهگر به ارزش چهارصد هزار دلار USDT بازداشت کرد و بیش از یازده هزار اسکناس جعلی را کشف و ضبط نمود. این رقم از مجموع اسکناسهای جعلی کشفشده در این منطقه طی یک سال فراتر رفت.
در پرونده کره جنوبی، سه مرد با سنین سی تا چهل سال بهعنوان مظنون شناسایی شدند. دو نفر از آنها در ماههای اکتبر و نوامبر بازداشت شدند، در حالی که نفر سوم به کامبوج گریخته بود. این فرد پس از صدور اعلان قرمز از سوی Interpol، هنگام ورود از چین به کره جنوبی در فرودگاه اینچئون دستگیر شد.
به گفته بازرسان، متهمان انگیزه اصلی خود را مشکلات مالی و بیکاری عنوان کردهاند. در حال حاضر، دو نفر از مظنونان تحت محاکمه قرار دارند و تحقیقات درباره نفر سوم همچنان ادامه دارد. پلیس اعلام کرده پس از تکمیل بررسیها، درخواست مجازاتهای تکمیلی ارائه خواهد شد.
در همین راستا، Bank of Korea از نیروهای پلیسی که در کشف این پرونده نقش داشتند تقدیر کرد. بانک مرکزی کره از شهروندان خواست هنگام دریافت پول نقد، نشانههای امنیتی اسکناسها از جمله هولوگرام را بهدقت بررسی کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً گزارش دهند.
افزایش این نوع جرایم همزمان با رشد حملات فیزیکی علیه فعالان بازار رمزارزها گزارش شده است. به گفته Jameson Lopp، مدیر ارشد فناوری شرکت امنیتی Casa، تاکنون دستکم شصتوشش حمله فیزیکی مرتبط با رمزارزها در سال جاری میلادی ثبت شده است؛ حملاتی که شامل آدمربایی، تهدید و ورود خشونتآمیز به منازل سرمایهگذاران و فعالان این حوزه بودهاند.
کارشناسان امنیتی هشدار میدهند با گسترش معاملات حضوری رمزارز، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از تبادلات پرریسک بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
نظرات کاربران