شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان در پی پیگیری پرونده حقوقی و شناسایی آثار مالی
به گزارش مالی3، شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان در راستای صیانت از حقوق سهامداران و منافع قانونی خود، پروندهای به مبلغ ۴ میلیون درهم علیه متهمان مرتبط با پولشویی و اخلال در نظام ارزی کشور مطرح کرده است. این دادخواست در حال حاضر در دادگاه حقوقی تهران تحت رسیدگی قرار دارد و پرونده در مرحله تحقیقات دادگاه و هیات کارشناسان رسمی دادگستری است. در حال حاضر، این پرونده در مرحله صدور دادنامه است و به محض قطعی شدن نتیجه، آثار مالی احتمالی آن در صورتهای مالی شرکت شناسایی خواهد شد.
جزئیات پرونده:
طبق اطلاعات به دست آمده، متهمان شامل آقایان حمیدرضا توکلی هرندی، سیاوش امینپور، علیرضا محمدی، کریم زارعی و سایر اشخاص مرتبط با این پرونده هستند. اتهامات وارد شده شامل موارد زیر است:
-
پولشویی: متهمان با استفاده از فعالیتهای غیرقانونی و در پوشش معاملات اقتصادی، مقادیر زیادی پول از منابع نامشروع را وارد چرخه اقتصادی کشور کردهاند.
-
تحصیل مال نامشروع: متهمان با سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی خود در ایران خودرو و دیگر نهادهای مرتبط، اقدام به جمعآوری اموال و وجوه بهطور غیرقانونی کردهاند.
-
کلاهبرداری: متهمان از طریق قراردادهای جعلی، اقدام به فریب شاکیان و اخذ اموال و وجوه از آنها کردهاند.
-
جعل و استفاده از اسناد مجعول: متهمان اسناد جعلی تهیه کرده و در معاملات اقتصادی استفاده نمودهاند.
-
خرید و فروش ارز بدون مجوز: متهمان بهطور غیرمجاز ارز خارجی خرید و فروش کردهاند که موجب اختلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور شده است.
پیگیریهای قضائی و اقدامات شرکت:
با توجه به در جریان بودن پرونده و بررسیهای مقدماتی در پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اقدامات قانونی برای پیگیری پرونده در حال انجام است. همچنین، شرکت ایران خودرو و کارکنان تعاونی خاص ایران خودرو، شکایت کیفری علیه متهمان مطرح کردهاند.
در صورت هر گونه تغییرات در وضعیت پرونده و صدور رأی قطعی، آثار مالی این قضیه در صورتهای مالی شرکت شناسایی و بهروزرسانی خواهند شد.
نظرات کاربران