سلطان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چین بازگشت؛ چن ژی به دست عدالت سپرده شد
به گزارش مالی3، چن ژی، تاجری که در مرکز یکی از بزرگترین کلاهبرداریها و پولشوییهای ارزهای دیجیتال قرار داشت، به چین بازگشت و پروندهاش اکنون وارد سیستم عدالت کیفری این کشور میشود. مقامات آمریکایی این عملیات را یکی از پیچیدهترین و بزرگترین شبکههای کلاهبرداری ارز دیجیتال توصیف کردهاند که شامل کلاهبرداریهای آنلاین، پولشویی و کار اجباری بوده است.
چن ژی، ۳۸ ساله، رئیس و بنیانگذار گروه پرینس بود که فعالیتهای آن در کامبوج از سال ۲۰۱۵ آغاز شد و به حوزههای مختلفی همچون املاک و مستغلات، امور مالی و هتلداری گسترش یافت. مقامات ایالات متحده و بریتانیا ادعا کردهاند که این شرکت پوششی برای تسهیل یک شبکه جنایتکارانه گسترده بوده است. این شبکه از طریق کلاهبرداریهای آنلاین و معاملات جعلی ارز دیجیتال درآمدهای هنگفتی کسب کرده بود.
بازگرداندن چن ژی به چین پس از لغو شهروندی کامبوج
چن ژی و دو همکارش، شو جی لیانگ و شائو جی هوی، در تاریخ ۶ ژانویه بهدنبال تحقیقات مشترک مقامات کامبوجی و چینی دستگیر شدند. پس از لغو شهروندی چن توسط کامبوج در دسامبر ۲۰۲۵، این کشور موافقت کرد که او را به چین تحویل دهد. این اقدام در قالب یک توافق همکاری دوجانبه برای مبارزه با جرایم فراملی انجام شده است.
کلاهبرداریهای “قصابی خوک” و پولشوییهای گسترده
شبکههای کلاهبرداری که معمولاً تحت عنوان “قصابی خوک” شناخته میشوند، شامل ایجاد اعتماد با قربانیان و هدایت آنها به پلتفرمهای جعلی ارز دیجیتال بودند. پس از واریز وجه، این پلتفرمها ناپدید میشدند و قربانیان تمام دارایی خود را از دست میدادند. محققان معتقدند که درآمد حاصل از این کلاهبرداریها از طریق بیش از ۱۰۰ شرکت پوستهای و صرافیهای ارز دیجیتال قبل از ادغام در کیف پولهای خصوصی بیتکوین هدایت شده است.
چین در پیگیری قانونی چن ژی و همکاریهای بینالمللی
پس از بازگشت چن ژی به چین، دادگاههای این کشور باید پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال جهانی را پیگیری کنند. در قانون چین، مقامات میتوانند شهروندانی را که جرمهای جدی را در خارج از کشور مرتکب شدهاند، به پیگرد قانونی بکشند. اگرچه هنوز اتهامات رسمی اعلام نشده است، مقامات چینی احتمالاً داراییهای چن را مصادره خواهند کرد. این داراییها که بخش عمدهای از آن مربوط به بیتکوینهای توقیفشده توسط مقامات آمریکایی است، در صورت تأیید دادگاهها میتواند برای جبران خسارت قربانیان استفاده شود.
سرکوب کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در جنوب شرقی آسیا
این دستگیری در بحبوحه یک سرکوب جهانی شبکههای کلاهبرداری ارز دیجیتال صورت میگیرد. در سالهای اخیر، نهادهای نظارتی و سازمانهای اجرای قانون با همکاری شرکتهای بزرگ ارز دیجیتال از جمله تتر، بایننس و کوینبیس برای مسدود کردن و بازیابی وجوه غیرقانونی از کلاهبرداریهای “قصابی خوک” اقدام کردهاند. بر اساس دادههای ایالات متحده، ضررهای گزارششده از این کلاهبرداریها در سال ۲۰۲۴ به ۳.۶ میلیارد دلار رسیده است که مقیاس این شبکههای کلاهبرداری را نشان میدهد.
نظرات کاربران