وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با هلیکس را مصادره کرد
به گزارش مالی3، وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً مصادره بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با هلیکس، یک میکسر ارز دیجیتال فعال در دارکنت، را تکمیل کرده است. این سرویس به طور گستردهای برای پولشویی درآمدهای حاصل از بازارهای غیرقانونی آنلاین استفاده میشد. طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، حکم نهایی دادگاه که هفته گذشته صادر شد، به دولت این حق را داد که طیف وسیعی از داراییهای توقیف شده شامل ارزهای دیجیتال، املاک و مستغلات، و حسابهای مالی مرتبط با هلیکس را در اختیار بگیرد.
این مصادره، یکی از بزرگترین بازیابیها در ارتباط با یک سرویس میکسر ارز دیجیتال تا به امروز محسوب میشود. طبق گفته مقامات، هلیکس بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ دستکم ۳۵۴،۴۶۸ بیتکوین را پردازش کرده است که در آن زمان حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش داشت. این سرویس برای پنهان کردن منشأ وجوه طراحی شده بود و به کاربرانی که به دنبال ناشناس ماندن بودند، از جمله فروشندگان و مشتریان در بازارهای غیرقانونی دارکنت، عرضه میشد.
لری دین هارمون، مدیر هلیکس، در آگوست ۲۰۲۱ به توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد و در نوامبر ۲۰۲۴ به سه سال زندان محکوم شد. این پرونده همچنین توجهها را به چالشهای قانونی پیرامون میکسرهای ارز دیجیتال و ابزارهای حریم خصوصی معطوف کرده است. در حالی که این میکسرها همچنان تحت نظارت شدید قانونگذاران و نهادهای نظارتی قرار دارند، برخی اعضای جامعه ارز دیجیتال، از جمله ویتالیک بوترین، نسبت به این که ابزارهای حریم خصوصی نباید به دلیل امکان سوءاستفاده جرمانگاری شوند، انتقاد کردهاند.
این مصادره در حالی صورت میگیرد که جرایم ارز دیجیتال همچنان به عنوان یک نگرانی رو به رشد مطرح است. طبق گزارش Chainalysis، آدرسهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ رکورد ۱۵۴ میلیارد دلار را ثبت کردهاند که نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.
در موردی دیگر، دادستانهای ایالات متحده رونالد اسپکتور، ساکن بروکلین را به سرقت تقریباً ۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال از حدود ۱۰۰ کاربر کوینبیس از طریق یک طرح فیشینگ و مهندسی اجتماعی متهم کردهاند. اسپکتور خود را به عنوان کارمند کوینبیس معرفی کرده و از تاکتیکهای ایجاد وحشت برای سرقت ارز دیجیتال قربانیان استفاده کرده است.
نظرات کاربران