تبعه چینی به دلیل پولشویی دهها میلیون دلاری در کلاهبرداری رمزارزی به زندان فدرال محکوم شد
به گزارش مالی3، یک تبعه چین به دلیل مشارکت در پولشویی بیش از سیوشش میلیون دلار از داراییهای سرقتشده شهروندان آمریکایی، به ۴۶ ماه زندان فدرال محکوم شد. این پولها از طریق یک کلاهبرداری پیچیده سرمایهگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال که مرکز آن در کامبوج قرار داشت، به سرقت رفته بود.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، جینگلیانگ سو، چهلوپنج ساله، علاوه بر حکم زندان، پس از اعتراف به توطئه برای اداره یک کسبوکار غیرقانونی انتقال پول، به پرداخت بیش از بیستوشش میلیون دلار غرامت به قربانیان محکوم شده است. این حکم توسط قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده، آر. گری کلاسنر، صادر شد.
طبق اسناد دادگاه، این شبکه کلاهبرداری با همکاری افراد مستقر در خارج از آمریکا فعالیت میکرد. همدستان سو از طریق شبکههای اجتماعی، تماسهای تلفنی، پیامکها و برنامههای دوستیابی آنلاین، ارتباط اولیه با قربانیان آمریکایی را برقرار میکردند. پس از جلب اعتماد، قربانیان به سرمایهگذاری در پروژههای ظاهراً معتبر ارز دیجیتال ترغیب میشدند؛ پروژههایی که در واقع وجود خارجی نداشتند.
کلاهبرداران با طراحی وبسایتهایی جعلی که شباهت زیادی به پلتفرمهای معتبر معاملات رمزارز داشت، قربانیان را متقاعد میکردند مبالغ قابلتوجهی پول به این سامانهها واریز کنند. در ادامه، با ارائه اطلاعات ساختگی درباره رشد سرمایه، این تصور ایجاد میشد که سود قابلتوجهی در حال شکلگیری است، در حالی که وجوه از همان ابتدا به سرقت رفته بود.
مقامات قضایی اعلام کردند در مجموع دستکم صدوهفتادوچهار شهروند آمریکایی قربانی این طرح کلاهبرداری شدهاند. به گفته معاون دادستان کل بخش جنایی، این پرونده نمونهای روشن از سوءاستفاده مجرمان از ابزارهای دیجیتال برای فریب گسترده سرمایهگذاران است.
بررسیها نشان میدهد مسیر پولشویی با دقت بالایی طراحی شده بود. بیش از سیوشش میلیون دلار از حسابهای بانکی داخل ایالات متحده به حسابی واحد در بانک دلتک در باهاما منتقل شد. پس از آن، این وجوه به استیبلکوین تتر تبدیل و به کیف پولهای دیجیتال تحت کنترل شبکهای در کامبوج ارسال شد. در نهایت، رمزارزهای منتقلشده میان مدیران مراکز کلاهبرداری در نقاط مختلف منطقه توزیع شدند.
دادستانهای آمریکایی هشدار دادهاند که جذابیت فرصتهای نوظهور سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، بستر مناسبی برای فعالیت شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری فراهم کرده است. آنها از سرمایهگذاران خواستهاند پیش از هرگونه تصمیم مالی، بررسی و احتیاط بیشتری به خرج دهند.
جینگلیانگ سو یکی از هشت متهم این پرونده است که تاکنون به جرم خود اعتراف کردهاند. سایر همدستان نیز در ماههای اخیر به احکام زندان متفاوتی محکوم شدهاند. این پرونده بخشی از اقدامات گستردهتر دولت آمریکا برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال محسوب میشود؛ جرایمی که به گفته مقامهای قضایی، نقش فزایندهای در پولشویی و انتقال وجوه غیرقانونی پیدا کردهاند.
وزارت دادگستری تأکید کرده است که با استفاده از همکاریهای بینالمللی و شبکه دادستانهای مستقر در کشورهای مختلف، تلاش برای شناسایی، مختلسازی و پیگرد قانونی این نوع جرایم با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
نظرات کاربران