خانواده ترامپ متهم به ارتباط World Liberty Financial با نهادهای تحریم‌شده ایران، روسیه و کره شمالی
به گزارش مالی3، یک نهاد ناظر مستقر در واشنگتن دی‌سی با انتشار گزارشی تحت عنوان «فروش آمریکایی» خانواده ترامپ و شرکت World Liberty Financial را متهم کرد که توکن‌های خود را به اشخاص و نهادهای تحت تحریم ایالات متحده در ایران، روسیه و کره شمالی فروخته‌اند.
این گزارش ادعا می‌کند که بخشی از معاملات شامل خرید ۶۰۰ هزار توکن WLFI توسط معامله‌گری با نام مستعار Shryder.eth در روز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بوده است. طبق مستندات منتشرشده، کیف پول این فرد پیش‌تر توسط پلتفرم Uniswap به دلیل «رفتار غیرقانونی» مسدود شده بود.
همچنین در این گزارش آمده است که World Liberty Financial حدود ۳۵۰۰ توکن WLFI را از طریق صرافی ایرانی Nobitex به یک معامله‌گر دیگر فروخته است. این صرافی پیش‌تر از سوی مقامات آمریکا به تسهیل دور زدن تحریم‌ها توسط نهادهای ایرانی متهم شده بود. علاوه بر این، پس از تحلیف ترامپ نیز معاملات مشابهی با یک سرمایه‌گذار مرتبط با ابزارهای مالی تحت تحریم روسیه ادامه داشته است.
بر اساس گزارش، از ۲ فوریه ۲۰۲۵، کاربری با شناسه 0x9009 بیش از ۱۰ هزار توکن WLFI خریداری کرده است. این کاربر از توکن A7A5 استفاده کرده که به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های روسیه شناخته می‌شود و سازندگان آن در اوت ۲۰۲۵ توسط دولت آمریکا تحریم شدند.
افزون بر این، گزارش به فروش توکن‌های WLFI به ۶۲ کاربر که از پلتفرم Tornado Cash استفاده کرده بودند نیز اشاره کرده است؛ پلتفرمی که دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ آن را تحریم کرده بود.
با این حال، گزارش اذعان می‌کند که World Liberty Financial در نهایت اقدام به مسدودسازی ۲۷۲ کیف پول کرده است که پنج مورد از آنها به دلیل ارتباط مستقیم با نهادهای تحریم‌شده در لیست سیاه قرار گرفتند. اما ناظران پرسش‌هایی درباره تأخیر این اقدامات مطرح کرده و گمانه‌زنی کرده‌اند که این اقدام دیرهنگام ممکن است تلاشی برای جلوگیری از آسیب به شرکت پس از فروش اولیه توکن‌ها باشد.
در پایان، گزارش تأکید می‌کند: «با توجه به زمان دیرهنگام این افشاگری، آمریکایی‌ها باید بپرسند که آیا اقدامات صورت‌گرفته با هدف رعایت قوانین انجام شده یا تلاشی برای ادامه فروش به بازیگران بد در سال گذشته بوده است.»
نظرات کاربران