بررسی مسدود شدن دارایی‌های لیبرا در آرژانتین به دلیل پرداخت‌های غیرمستقیم به مقامات دولتی
به گزارش مالی3، یک داور آرژانتینی دارایی‌های مرتبط با سکه میم لیبرا را مسدود کرده است. این اقدام به دنبال کشف احتمالی “پرداخت‌های غیرمستقیم به مقامات دولتی” توسط هیدن دیویس، مدیرعامل شرکت Kelsier Ventures، اتخاذ شده است. این پرونده پس از انتشار سلفی مشهور رئیس‌جمهور آرژانتین با دیویس آغاز شد. در این زمان، دیویس مبلغ 507500 دلار را از طریق صرافی Bitget تنها در 42 دقیقه به مقصد انتقال داد. گرچه هنوز مدرک قطعی از انتقال وجوه به مایلی یا همکارانش موجود نیست، دادستانی آرژانتین بر این باور است که این ممکن است به عنوان پرداخت‌های غیرمستقیم به مقامات دولتی تلقی شود.
رسوایی سکه لیبرا: بررسی‌های قانونی در آرژانتین و آمریکا ادامه دارد
گزارش‌ها حاکی از آن است که تحقیقات درباره سکه لیبرا در هر دو کشور آرژانتین و ایالات متحده در حال انجام است. این رسوایی که از زمان راه‌اندازی این سکه در فوریه آغاز شد، اکنون به یکی از پرونده‌های مهم فساد و کلاهبرداری تبدیل شده است. در حالی که تحقیقات همچنان ادامه دارد، مواردی از فساد و سوءاستفاده در این پرونده مطرح شده که نیاز به بررسی بیشتر دارند. شخصیت‌های کلیدی در این پرونده شامل بنجامین چاو و هیدن دیویس در آمریکا و مائوریسیو نوولی و مانوئل ترونس گودوی در آرژانتین هستند.
دادگاه آرژانتین دستور مسدود کردن دارایی‌های هیدن دیویس و واسطه‌ها را صادر کرد
دادگاه آرژانتین دستور مسدود کردن دارایی‌های هیدن دیویس و دو واسطه مظنون به نام‌های فاویو کامیلو رودریگز بلانکو و اورلاندو رودولفو ملینو را صادر کرده است. این تصمیم به دلیل فعالیت‌های مشکوک بلانکو و ملینو در جابجایی پول نقد و کمک به انتقال وجوه از صندوق‌های امانات پس از فروپاشی لیبرا اتخاذ شد. این مسدودسازی تا زمان حل و فصل نهایی پرونده ادامه خواهد داشت و به‌عنوان بخشی از اقدامات دادستانی عمومی برای بازیابی دارایی‌های غیرقانونی صورت گرفته است.
ارزش بازار لیبرا پس از سقوط شدید؛ رئیس‌جمهور آرژانتین از رسانه‌ها حذف کرد
سکه لیبرا که ابتدا به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی مشاغل کوچک در آرژانتین راه‌اندازی شد، پس از رشد سریع ارزش بازار، به‌طور ناگهانی و به شدت سقوط کرد. رئیس‌جمهور آرژانتین که ابتدا این پروژه را در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ کرده بود، مجبور به حذف پست‌های مربوط به لیبرا شد پس از اینکه این پروژه 90 درصد از ارزش خود را در عرض چند ساعت از دست داد. این حادثه باعث سردرگمی و هرج و مرج در بازار شد و مسئولان کشور اقدام به بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها کردند.
نظرات کاربران