صرافی رمزارز استرالیایی زیر تیغ نظارت مالی به دلیل تأخیر در ارسال گزارش‌ها
به گزارش مالی3، مرکز تحلیل و گزارش‌های تراکنش‌های مالی استرالیا (Austrac)، صرافی رمزارزی Cointree را به دلیل تأخیر در ارائه گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک (SMR) مجموعاً ۷۵٬۱۲۰ دلار جریمه کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که خود شرکت Cointree به‌طور داوطلبانه تخلفات خود را به Austrac گزارش داد. طبق قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF)، کسب‌وکارهای فعال در حوزه مالی موظف‌اند گزارش‌های مشکوک را ظرف سه روز کاری برای پول‌شویی و ظرف ۲۴ ساعت برای موارد مشکوک به تأمین مالی تروریسم ثبت کنند. عدم رعایت این مهلت‌ها به‌عنوان تخلف قانونی تلقی می‌شود.
برندان توماس، مدیرعامل Austrac، با اشاره به این جریمه گفت:
«ارائه به‌موقع گزارش‌های مشکوک، برای حفاظت از سیستم مالی کشور و کمک به تحقیقات جنایی ضروری است. در صورتی که صرافی‌ها نتوانند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند، در معرض اقدامات شدیدتری از سوی نهادهای نظارتی قرار خواهند گرفت.»
این جریمه در ادامه اقدامات Austrac علیه دیگر ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری است که پیش‌تر نیز ۱۳ مجموعه دیگر به دلیل تخلف از قوانین AML/CTF تحت پیگرد قرار گرفته بودند.
توماس هشدار داد که صرافی‌ها باید فوراً سیستم‌های خود را تقویت کنند و از کنترل‌های داخلی مناسبی برای انجام تعهدات قانونی استفاده کنند، وگرنه با عواقب بیشتری روبه‌رو خواهند شد. وی تأکید کرد که بخش دارایی‌های دیجیتال یکی از اولویت‌های اصلی نظارتی Austrac در سال جاری است.
نظرات کاربران