وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۲ آدرس رمزارزی مرتبط با باند تبهکاری را تحریم کرد
به گزارش مالی3، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که «رایان جیمز ویدینگ»، اسنوبوردباز سابق المپیک از کانادا، به عنوان رهبر یک شبکه گسترده و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر شناسایی شده است. در ادامه این عملیات که «اسلالوم غول‌پیکر» نام گرفته، نیروهای فدرال ۱۰ فرد دیگر را نیز بازداشت کرده‌اند.
دادستان کل ایالات متحده، پام باندی، این باند را «یکی از خشونت‌آمیزترین و سازمان‌یافته‌ترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر معاصر» توصیف کرد و گفت این تشکیلات طی سال‌ها بدون جلب توجه فعالیت کرده است.
جزئیات پرونده و اتهامات
بر اساس اعلام اف‌بی‌آی، سازمان تحت رهبری ویدینگ مسئول توزیع حجم بالایی از کوکائین، فنتانیل، مت‌آمفتامین و هروئین در چندین کشور بوده و ساختاری پیچیده برای پولشویی در پنج شبکه بلاک‌چینی مختلف ایجاد کرده است. بازرسان همچنین شرکت‌های ظاهراً قانونی و کالاهای لوکس را به عنوان پوششی برای گردش مالی این باند شناسایی کرده‌اند.
کش پاتل، مدیر دفتر تحقیقات فدرال، ویدینگ را با چهره‌هایی چون «پابلو اسکوبار» و «ال‌چاپو گوزمان» مقایسه کرد و گفت:
«او شبکه‌ای طراحی کرده که عملاً یک کارتل مدرن مواد مخدر و تروریسم مواد مخدر را شکل داده است.»
تحریم‌های رمزارزی
در ادامه اقدامات قضایی، اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اعلام کرد که ۱۲ آدرس رمزارزی مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است. این آدرس‌ها روی بلاک‌چین‌های بیت‌کوین، اتریوم، سولانا، ترون و BNB Chain فعال بودند.
سه آدرس ترون به طور مستقیم با ویدینگ مرتبط دانسته شده و ۹ آدرس دیگر به «رولان سوکولوفسکی»، تبعه کانادایی–لیتوانیایی نسبت داده شده است. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، سوکولوفسکی مدیر یک کسب‌وکار جواهرات به نام «تزار الماس» در تورنتو بوده و نقش کلیدی در اجرای مراحل مرکزی این شبکه ایفا کرده است.
نقش رمزارزها در فعالیت‌های مجرمانه
این پرونده نشان می‌دهد که شبکه‌های جنایی با ترکیب روش‌های سنتی و فناوری‌های نوین، از دارایی‌های دیجیتال برای انتقال سریع و مخفیانه وجوه استفاده می‌کنند. مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که استفاده از رمزارزها در جرایم سازمان‌یافته رو به افزایش است و نیازمند نظارت گسترده‌تری خواهد بود.
نظرات کاربران