کلاهبرداری‌های بزرگ در دنیای ارزهای دیجیتال: فراریان و حکام پشت پرده
به گزارش مالی3، دنیای ارزهای دیجیتال که به سرعت در حال گسترش است، نه تنها مکانی برای فرصت‌های مالی جدید، بلکه محلی برای کلاهبرداری‌های گسترده و پیچیده شده است. این صنعت که در ابتدا به‌عنوان یک ابزار نوین مالی در نظر گرفته می‌شد، به‌دلیل کلاهبرداری‌های عظیم که در آن رخ داده، نام خود را در تاریخ فساد مالی جاودانه کرده است. در اینجا، به بررسی برخی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و سرنوشت افرادی که این طرح‌ها را به اجرا درآوردند، خواهیم پرداخت.
روژا ایگناتووا، که به‌عنوان “ملکه کریپتو” شناخته می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین نام‌ها در تاریخ کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال است. او ارز دیجیتال OneCoin را در سال ۲۰۱۴ تأسیس کرد و توانست میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به سرمایه‌گذاری در آن قانع کند. این پروژه در ابتدا وعده سودهای کلان را می‌داد، اما در نهایت به‌عنوان یک طرح پونزی آشکار شد و بیش از ۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری شد.
افشای حقیقت در مورد OneCoin که هیچ‌گونه بلاک‌چینی پشت آن وجود نداشت، باعث شد که ایگناتووا تحت تعقیب قرار گیرد. او در سال ۲۰۱۷ متهم به کلاهبرداری و پولشویی شد و پس از آن ناپدید شد. اف‌بی‌آی هنوز برای پیدا کردن او ۵ میلیون دلار جایزه ارائه می‌دهد و او همچنان یکی از فراریان برجسته جهان است.
فاروق فتحی اوزر، بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال Thodex، در سال ۲۰۱۷ این پلتفرم را راه‌اندازی کرد و توانست آن را به یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ترکیه تبدیل کند. اما در آوریل ۲۰۲۱، این صرافی به‌طور ناگهانی تعطیل شد و بیش از ۴۰۰,۰۰۰ کاربر قادر به دسترسی به حساب‌های خود نبودند. در نهایت، مشخص شد که ارزش حدود ۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال در این پلتفرم قفل شده بود.
پس از تعطیلی صرافی، اوزر به آلبانی فرار کرد. با این حال، او در سال ۲۰۲۲ دستگیر شد و در سال ۲۰۲۳ به ترکیه مسترد شد. او به همراه خانواده‌اش به مجموعاً ۱۱,۱۹۶ سال زندان محکوم شد، هرچند که برخی از اتهامات علیه او از سوی دادگاه لغو شد.
ساتیش کومبانی، بنیان‌گذار BitConnect، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداران دنیای ارزهای دیجیتال است. BitConnect از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به‌عنوان یک طرح پونزی جهانی فعالیت می‌کرد که از سرمایه‌گذاران حدود ۲.۴ میلیارد دلار کلاهبرداری کرد. این پلتفرم خود را به‌عنوان یک ابزار نوین در دنیای ارزهای دیجیتال معرفی کرد و ادعا داشت که می‌تواند به‌وسیله نوسانات بازار سودهای کلانی به سرمایه‌گذاران بدهد.
در نهایت، BitConnect به‌عنوان یک کلاهبرداری آشکار شناخته شد و کومبانی با اتهامات مختلفی از جمله پولشویی و کلاهبرداری روبرو شد. او به دلیل این کلاهبرداری‌ها، ممکن است تا ۷۰ سال زندان محکوم شود.
این کلاهبرداری‌ها نشان می‌دهند که ارزهای دیجیتال، باوجود تمام پتانسیل‌های مالی خود، همچنان می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی برای کلاهبرداری‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرند. برای مقابله با این تهدیدات، نیاز به نظارت دقیق‌تر، آموزش بیشتر برای سرمایه‌گذاران و همکاری‌های بین‌المللی قوی‌تر وجود دارد. دنیا همچنان در انتظار دستگیری این فراریان بزرگ و پیشگیری از کلاهبرداری‌های بیشتر در دنیای ارزهای دیجیتال است.
نظرات کاربران