وزارت دادگستری ایالات متحده بزرگترین مصادره تاریخ خود را با ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین آغاز کرد
به گزارش مالی3، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری پرونده‌ای پیچیده مرتبط با میلیاردها دلار بیت‌کوین است که گفته می‌شود به یک کلاهبرداری گسترده مربوط می‌شود. در این پرونده، متهم اصلی فردی به نام چن ژی است که از طریق شبکه‌ای به نام “پرنس هلدینگ” در کامبوج، اقدام به انجام عملیات کلاهبرداری گسترده در حوزه رمزارزها کرده است.
بر اساس داده‌های زنجیره‌ای، چن ژی که به عنوان مغز متفکر این کلاهبرداری شناخته می‌شود، اقدام به انتقال حدود 2 میلیارد دلار بیت‌کوین از کیف پول‌های تحریم‌شده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به کیف پول‌های جدید کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود برخی از این توکن‌ها از یک سرقت بزرگ از استخراج‌کننده چینی به نام LuBian در سال 2020 به دست آمده‌اند.
چن ژی که به عنوان بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت چندملیتی پرنس هلدینگ شناخته می‌شود، به اتهام کلاهبرداری و پولشویی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده تحت تعقیب قرار گرفته است. این پرونده به عنوان بزرگترین اقدام مصادره تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده شناخته می‌شود، با بیش از ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین که از دست این شبکه به دست آمده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که بیت‌کوین‌های مربوط به کلاهبرداری‌ها در حال انتقال به کیف‌پول‌های مختلف هستند، که ممکن است در تلاش برای پنهان کردن ارتباطات با آدرس‌های تحریم‌شده وزارت خزانه‌داری باشد. این انتقال‌ها به وضوح نشان‌دهنده فرار مالی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ردپای این کلاهبرداری عظیم هستند.
بر اساس گزارش‌ها، این کلاهبرداری در دنیای رمزارزها یک شوک بزرگ به شمار می‌رود و وزارت دادگستری ایالات متحده در حال انجام تحقیقات بیشتر برای شفاف‌سازی این پرونده و پیگیری سرنخ‌های مرتبط است.
مؤسسات اطلاعاتی همچون Elliptic نیز به طور مداوم در حال تحلیل وضعیت این بیت‌کوین‌ها و چرخه‌های انتقال آن‌ها هستند تا به پرده‌برداری از حقیقت کمک کنند. برخی تحلیلگران معتقدند که این بیت‌کوین‌ها شاید هرگز به سرقت نرفته باشند و ممکن است از طریق کانال‌های دیگری همچون دولت ایالات متحده یا هکرهای وابسته به دولت به سرقت رفته باشند.
با توجه به اینکه این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ رمزارزها به شمار می‌آید، مشخص نیست که آینده این بیت‌کوین‌ها چه خواهد شد. سوالات متعددی در خصوص چگونگی انتقال و سرنوشت این دارایی‌ها هنوز بدون پاسخ مانده است و احتمال دارد که در ماه‌های آینده شاهد تحولات جدیدی در این زمینه باشیم.
بیشتر بخوانید:
- بیت کوین چیست؟ + بررسی کامل btc به زبان ساده
- معرفی کیف پول های ارز بیت کوین
- تحلیل بیت کوین امروز | جدیدترین تحلیل BTC
- آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری خوب است؟
- بیت کوین بخریم یا نخریم؟
- آموزش تبدیل بیت کوین به تتر
- آیا قیمت بیت کوین بالا می رود؟
- بیت کوین مال کدام کشور است؟
- آموزش استیک بیت کوین چگونه است؟
- بهترین استخر های استیک بیت کوین
- علت افزایش قیمت بیت کوین
- علت کاهش قیمت بیت کوین
- پیش بینی قیمت بیت کوین
نظرات کاربران