بازیابی بیت‌کوین‌های کلاهبرداری: موانع قانونی برای قربانیان چینی در تلاش برای بازگشت وجوه
به گزارش مالی3، سرمایه‌گذاران چینی که در کلاهبرداری ۶ میلیارد دلاری بیت‌کوین گرفتار شده‌اند، ممکن است سال‌ها با موانع قانونی روبه‌رو شوند تا بتوانند وجوه خود را بازپس گیرند.
بر اساس گزارش‌ها، این کلاهبرداری بزرگ تحت رهبری کیان ژیمین (ژانگ یادی)، یک تبعه چینی، در سال ۲۰۱۷ آغاز شد. کیان با راه‌اندازی شرکت تیانجین لانتیان جروی الکترونیک تکنولوژی، محصولات سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا را به فروش رسانده و از این طریق ۴۳ میلیارد یوان (حدود ۶ میلیارد دلار) جمع‌آوری کرد.
این وجوه پس از کلاهبرداری تبدیل به دارایی‌های دیجیتال شد. در نتیجه این اقدامات، در سال ۲۰۱۸ و در پی حملات فیزیکی به چندین نفر، پلیس بریتانیا در همپستد بیش از ۶۱۰۰۰ بیت‌کوین از دستگاه‌های کیان توقیف کرد که این تعداد از آن زمان تاکنون، ارزشی معادل ۷.۴ میلیارد دلار پیدا کرده است.
این پرونده به یکی از بزرگترین توقیف‌های بیت‌کوین در تاریخ بریتانیا تبدیل شده است، اما چالش‌ها برای بازگشت وجوه همچنان ادامه دارد. قضات بریتانیا و وکلا هشدار می‌دهند که استرداد این وجوه پیچیده و زمان‌بر خواهد بود، چرا که هنوز ارتباط بین بیت‌کوین‌های توقیف‌شده و قربانیان باید به طور قانونی اثبات شود.
توقیف ۶۱۰۰۰ بیت‌کوین توسط بریتانیا در بزرگترین پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال
در پی کلاهبرداری ۶ میلیارد دلاری که بیش از ۱۳۰ هزار سرمایه‌گذار چینی را تحت تاثیر قرار داده، بریتانیا با توقیف ۶۱۰۰۰ بیت‌کوین از دستگاه‌های کیان ژیمین، به عنوان یکی از بزرگترین توقیف‌های ارز دیجیتال در جهان شناخته می‌شود.
این توقیف در سال ۲۰۱۸ پس از یورش به محل عملیات کلاهبرداری و کشف مبلغ هنگفتی از بیت‌کوین انجام شد، اما مسائل قانونی برای شناسایی و بازپس‌گیری این دارایی‌ها از سوی قربانیان همچنان ادامه دارد.
وکلا و کارشناسان قانونی هشدار می‌دهند که فرآیند بازگشت این دارایی‌ها به طول خواهد انجامید و امکان بازگشت تنها مبلغ اصلی بیت‌کوین‌ها، به جای سودهای بدست آمده، بیشتر است.
بازیابی بیت‌کوین‌های کلاهبرداری: موانع قانونی برای قربانیان چینی در تلاش برای بازگشت وجوه
در پی کلاهبرداری بزرگ بیت‌کوین در چین، قربانیان چینی که بیش از ۶ میلیارد دلار از دست داده‌اند، در حال تلاش برای بازیابی دارایی‌های خود هستند. اما وکلا و مقامات حقوقی هشدار می‌دهند که مراحل قانونی برای اثبات مالکیت و بازپس‌گیری این وجوه با چالش‌های زیادی مواجه است.
این قربانیان، بسیاری از آن‌ها از سرمایه‌گذاران کوچک با تجربه محدود در امور مالی دیجیتال، با مشکلات زیادی در مستندسازی و برقراری ارتباط با دستگاه‌های قانونی روبه‌رو هستند. همین مشکلات باعث شده که فرآیند بازیابی و استرداد وجوه با تأخیر و پیچیدگی‌هایی مواجه شود.
طبق گزارش‌ها، این پرونده همچنان در مراحل قانونی مختلف قرار دارد و احتمال دارد تا سال ۲۰۲۶ برای تعیین نحوه توزیع دارایی‌ها ادامه یابد.
بازگشت ترامپ و افزایش تعرفه‌ها: فشارهای تجاری و اقتصادی بر بازار جهانی ارزهای دیجیتال
بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تهدیدات او در زمینه افزایش تعرفه‌ها بر واردات چین، به نگرانی‌های جدیدی در بازارهای جهانی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال دامن زده است. این رویداد به ویژه بر سهام شرکت‌های فناوری مانند Nvidia، AMD و Tesla تأثیرگذار بوده است و باعث افت ارزش سهام این شرکت‌ها شده است.
افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین و سیاست‌های اقتصادی ترامپ می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای ارزهای دیجیتال و اقتصاد جهانی داشته باشد. این تهدیدات علاوه بر ایجاد فشارهای تجاری، می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و تورم در سطح جهانی منجر شود.
بیشتر بخوانید:
- بیت کوین چیست؟ + بررسی کامل btc به زبان ساده
- معرفی کیف پول های ارز بیت کوین
- تحلیل بیت کوین امروز | جدیدترین تحلیل BTC
- آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری خوب است؟
- بیت کوین بخریم یا نخریم؟
- آموزش تبدیل بیت کوین به تتر
- آیا قیمت بیت کوین بالا می رود؟
- بیت کوین مال کدام کشور است؟
- آموزش استیک بیت کوین چگونه است؟
- بهترین استخر های استیک بیت کوین
- علت افزایش قیمت بیت کوین
- علت کاهش قیمت بیت کوین
- پیش بینی قیمت بیت کوین
نظرات کاربران