ایالات متحده ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین را در بزرگ‌ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد

به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده در اقدامی تاریخی موفق به توقیف بیش از ۱۳۰ هزار بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار شده است. این اقدام که به عنوان بزرگ‌ترین مصادره بیت‌کوین در تاریخ جهان شناخته می‌شود، بحث‌های گسترده‌ای را در مورد نقش فزاینده دولت‌ها در نظارت و کنترل دارایی‌های دیجیتال برانگیخته است.

به گفته کارشناسان، این عملیات نه‌تنها از منظر ارزش دارایی، بلکه از لحاظ تأثیر بر امنیت سایبری و پیگیری جرایم مالی جهانی نیز اهمیت بالایی دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این دارایی‌ها در جریان تحقیقات مربوط به فعالیت‌های پولشویی و استخراج غیرقانونی در چین کشف و ضبط شده‌اند.

آیدان لارکین، مدیرعامل شرکت Asset Reality، در کنفرانس اخیر خود در DAS لندن اظهار داشت:
«ضبط دارایی‌ها به معنی مالکیت دولت بر آن‌ها نیست، بلکه تنها ادعایی قانونی نسبت به آن‌هاست. فرآیند اثبات مالکیت، بازپرداخت به قربانیان و تبدیل این دارایی‌ها به منابع قانونی ممکن است سال‌ها طول بکشد.»

او افزود که مدیریت فعلی دارایی‌های توقیف‌شده نسبت به گذشته بسیار سازمان‌یافته‌تر است و اکنون دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال ایجاد ساختارهای دقیق برای کنترل، ذخیره و بازیابی رمزارزهای مصادره‌شده هستند.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر میان ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بیت‌کوین توقیف‌شده در اختیار دارد. این اقدام در راستای فرمان اجرایی رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ انجام شده که هدف از آن ایجاد ذخایر استراتژیک بیت‌کوین و استفاده از بخشی از دارایی‌های بازیافتی برای تأمین مالی پروژه‌های ملی عنوان شده است.

در همین حال، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که این پرونده با فعالیت‌های ژی و تیم استخراج رمزارز او در چین مرتبط است که از بیت‌کوین‌های تازه استخراج‌شده برای پوشش وجوه غیرقانونی استفاده می‌کردند. شرکت لوبیان (Lubian)، که ششمین شرکت بزرگ استخراج رمزارز در جهان است، در مرکز این پرونده قرار دارد.

پلتفرم تحلیلی Arkham Intelligence گزارش داده که در دسامبر ۲۰۲۰ شرکت لوبیان هدف حمله سایبری گسترده‌ای قرار گرفت که طی آن بیش از ۱۲۷ هزار بیت‌کوین (به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار در آن زمان) به سرقت رفت. به گفته شرکت Elliptic، بررسی کیف‌پول‌های موجود در کیفرخواست رسمی نشان می‌دهد دارایی‌هایی که اخیراً توسط دولت آمریکا توقیف شده‌اند، احتمالاً متعلق به همان حمله سایبری هستند.

لارکین در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد:
«اگر من جای گروه‌های هکری بزرگی مانند لازاروس بودم، می‌دانستم که دولت‌ها اکنون میلیاردها دلار رمزارز توقیف‌شده در اختیار دارند و همین دارایی‌ها هدف بعدی حملات خواهند بود.»

در حال حاضر، کارشناسان شرکت Onchain در حال بررسی مدت زمان لازم برای انتقال کامل کنترل این دارایی‌ها به دولت آمریکا هستند. به گفته آن‌ها، فرآیند بازیابی و مدیریت دارایی‌های دیجیتال پیچیده‌تر از دارایی‌های فیزیکی سنتی است و نیازمند شفافیت، امنیت و همکاری میان نهادهای بین‌المللی می‌باشد.

این توقیف تاریخی می‌تواند نقطه عطفی در نحوه برخورد دولت‌ها با ارزهای دیجیتال باشد و راه را برای ایجاد مقررات جهانی و مدیریت قانونی دارایی‌های رمزنگاری‌شده هموار کند.

بیشتر بخوانید:

ایالات متحده ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین را در بزرگ‌ترین عملیات توقیف تاریخ ضبط کرد