پلیس فدرال آمریکا: سود فروش فنتانیل از طریق رمزارزها منتقل می‌شد

به گزارش مالی3، دستگاه قضایی آمریکا پدرو اینزونزا نوریگا و پسرش، پدرو اینزونزا کورنل، را به اتهام نارکو-تروریسم و قاچاق گسترده مواد مخدر محکوم کرده است. این دو نفر، به‌عنوان رهبران شاخه‌ای از کارتل سینالوآ به نام Beltrán Leyva (BLO) شناخته می‌شوند.

اتهامات آن‌ها در پی تحقیقات عمیقی مطرح شده که نشان می‌دهد کارتل‌های مواد مخدر، از جمله BLO، با استفاده از ارزهای دیجیتال سود حاصل از قاچاق مواد مخدر را شست‌وشو داده‌اند. این تحقیقات که بخشی از بررسی‌های مالی وزارت دادگستری ایالات متحده در منطقه کالیفرنیای جنوبی است، نشان می‌دهد که این شبکه با استفاده از کیف پول‌های دیجیتال و استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و اتر (ETH) اقدام به انتقال سرمایه به کشورهای دیگر از جمله چین کرده است.

دادستان‌ها اعلام کردند که این دو نفر از بازیگران اصلی یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های توزیع فنتانیل در جهان بوده‌اند. این مواد مخدر بسیار قوی، در حجم گسترده‌ای به آمریکا منتقل شده و نقش مهمی در بحران سلامت عمومی این کشور ایفا کرده است.

بر اساس کیفرخواستی که به‌دنبال یورش بزرگ دسامبر ۲۰۲۴ به سینالوآ صادر شد، مقامات موفق به کشف بیش از ۱۵۰۰ کیلوگرم فنتانیل شدند؛ رقمی که آن را به بزرگ‌ترین کشف محموله این ماده تاکنون تبدیل کرده است.

نقش رمزارزها در این عملیات‌ها، زنگ خطری جدی برای نهادهای بین‌المللی مالی است. کارشناسان هشدار داده‌اند که رمزنگاری، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، اکنون ابزار مورد علاقه قاچاقچیان برای دور زدن سیستم‌های مالی سنتی و انتقال سریع و غیرقابل‌ردیابی پول به واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان شده است.

پرونده در حال بررسی است، اما نهادهای قانون‌گذار بر این باورند که استفاده سازمان‌یافته از ارزهای دیجیتال توسط گروه‌های تروریستی و قاچاقچی، تهدیدی نوظهور برای امنیت مالی جهانی است.