مدیرعامل گروه Praetorian به کلاهبرداری 200 میلیون دلاری بیت‌کوین اعتراف کرد
به گزارش مالی3، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که رامیل ونتورا پالافاکس، مدیرعامل گروه بین‌المللی Praetorian، در ایالت ویرجینیا به جرم کلاهبرداری گسترده و پولشویی اعتراف کرده است.
پالافاکس، ۶۰ ساله و دارای تابعیت دوگانه آمریکا و فیلیپین، به‌عنوان رئیس و مدیر اجرایی این شرکت، هدایت‌کننده اصلی یک طرح پونزی 200 میلیون دلاری بوده است. بر اساس بیانیه دادستانی، این طرح بیش از 90 هزار سرمایه‌گذار را فریب داده و دست‌کم 62 میلیون دلار زیان مستقیم به قربانیان وارد کرده است.
این کلاهبرداری با وعده پرداخت سود روزانه بین 0.5 تا 3 درصد از طریق یک برنامه ادعایی معاملات بیت‌کوین آغاز شد، اما در عمل هیچ فعالیت تجاری واقعی در مقیاس وعده‌داده‌شده انجام نگرفت. در عوض، پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود سرمایه‌گذاران قدیمی و همچنین هزینه‌های تجملات شخصی مدیران مورد استفاده قرار گرفت.
طبق اسناد دادگاه، بین دسامبر 2019 تا اکتبر 2021، سرمایه‌گذاران مجموعاً بیش از 201 میلیون دلار به این طرح تزریق کردند. این مبلغ شامل 30 میلیون دلار سرمایه نقدی فیات و بیش از 8,100 بیت‌کوین به ارزش حدود 171 میلیون دلار در آن زمان بوده است.
مقامات قضایی تأکید کردند که این پرونده نمونه‌ای از یک «کتاب درسی پونزی» است و بار دیگر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران باید در مواجهه با وعده سودهای غیرواقعی در بازار رمزارزها هوشیار باشند.
بیشتر بخوانید:
- بیت کوین چیست؟ + بررسی کامل btc به زبان ساده
- معرفی کیف پول های ارز بیت کوین
- تحلیل بیت کوین امروز | جدیدترین تحلیل BTC
- آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری خوب است؟
- بیت کوین بخریم یا نخریم؟
- آموزش تبدیل بیت کوین به تتر
- آیا قیمت بیت کوین بالا می رود؟
- بیت کوین مال کدام کشور است؟
- آموزش استیک بیت کوین چگونه است؟
- بهترین استخر های استیک بیت کوین
- علت افزایش قیمت بیت کوین
- علت کاهش قیمت بیت کوین
- پیش بینی قیمت بیت کوین
نظرات کاربران