مدیر اجرایی چینی به ۱۴ سال زندان محکوم شد: پولشویی ۱۹.۵ میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال!
به گزارش مالی3، دادگاهی در پکن روز سه‌شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم اختلاس ۱۴۰ میلیون یوان (۱۹.۵ میلیون دلار آمریکا) و پولشویی وجوه از طریق ارزهای دیجیتال به ۱۴ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. این مدیر اجرایی، که با نام خانوادگی فنگ شناخته می‌شود، مسئول تأیید پرداخت‌های تشویقی در یک پلتفرم ویدیوی کوتاه بوده است.
او با تبانی با فروشندگان خارجی، ادعاهای دروغین ارائه داده و وجوه شرکت را به حساب‌های تحت کنترل خود منتقل کرده و سپس این پول را در هشت پلتفرم معاملاتی خارجی به بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده است. مقامات توانستند با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ردیابی بلاکچین و ترکیب سکه‌ها، بیش از ۹۰ بیت‌کوین را بازیابی کنند.
این پرونده نشان‌دهنده تحول از فساد سنتی به کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال است، که در آن داده‌ها، شرکت‌های صوری و تکنیک‌های پولشویی از جمله در بخش‌های تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی استفاده شده است.
نظرات کاربران