شبکههای پولشویی چینی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال جابهجا کردند
به گزارش مالی3، بر اساس گزارش جدید منتشرشده از سوی Chainalysis، شبکههای پولشویی چینیزبان در سال ۲۰۲۵ حدود شانزده میلیارد و یکصد میلیون دلار ارز دیجیتال غیرقانونی را جابهجا کردهاند؛ رقمی که نشاندهنده نقش پررنگ این شبکهها در اکوسیستم جهانی پولشویی مبتنی بر بلاکچین است.
طبق این گزارش، حجم کلی پولشویی ارزهای دیجیتال در بلاکچین از حدود ده میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از هشتاد و دو میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در این میان، شبکههای چینیزبان حدود بیست درصد از کل این حجم را به خود اختصاص دادهاند که بیانگر رشد قابل توجه فعالیت آنها در سالهای اخیر است.
چینالیسیس اعلام کرده است که این شبکهها در سال ۲۰۲۵ بهطور میانگین روزانه حدود چهل و چهار میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق هزار و هفتصد و نود و نه کیف پول فعال منتقل کردهاند. این سطح از فعالیت، شبکههای چینی را به یکی از بزرگترین بازیگران پولشویی در فضای بلاکچین تبدیل کرده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، سهم شبکههای چینیزبان از پولشویی داراییهای سرقتشده نیز قابل توجه است. این گروهها بیش از ده درصد از وجوه مرتبط با کلاهبرداریهای موسوم به «کشتار خوک» را پولشویی میکنند؛ نوعی کلاهبرداری سازمانیافته که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.
چینالیسیس در ادامه، شش نوع خدمت اصلی پولشویی در این اکوسیستم را شناسایی کرده است که شامل دفاتر غیرمتمرکز، شبکههای انتقال پول، خدمات مخلوطکننده و سایر ابزارهای پنهانسازی تراکنشها میشود. به گفته این شرکت، برخی از این خدمات توانستهاند در مدت زمانی کمتر از یک سال، به حجم پردازش یک میلیارد دلار دست یابند که نشاندهنده سرعت بالای رشد این زیرساختهای غیرقانونی است.
این گزارش بار دیگر نگرانی نهادهای نظارتی و امنیتی را درباره سوءاستفاده از فناوری بلاکچین برای فعالیتهای مجرمانه افزایش داده و بر ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی و همکاریهای بینالمللی برای مقابله با پولشویی ارزهای دیجیتال تأکید میکند.
نظرات کاربران