دستگیری یک شهروند چینی در بانکوک به اتهام کلاهبرداری ۱۴ میلیون دلاری رمزارزی
به گزارش مالی3، مقامات تایلندی موفق شدند یک شهروند چینی را به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری رمزارزی چند میلیون دلاری در شهر بانکوک دستگیر کنند. این فرد با نام لیانگ آی بینگ شناسایی شده و متهم است در رأس شبکه‌ای قرار داشته که از طریق پروژه‌ای جعلی در حوزه DeFi به نام FINTOCH، از نزدیک به ۱۰۰ سرمایه‌گذار چینی بیش از ۱۴ میلیون دلار کلاهبرداری کرده است.
پلیس تایلند پس از دریافت حکم بازرسی از دادگاه کیفری، به اقامتگاه سه‌طبقه این متهم در منطقه وانگ تونگ‌لانگ بانکوک یورش برد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، لیانگ از اواخر سال گذشته در این ملک اقامت داشته و ماهانه حدود ۴۶۴۵ دلار برای اجاره آن پرداخت می‌کرد. او پس از فرار از چین به دلیل تعقیب قضایی، به‌صورت تنها و در خفا زندگی می‌کرد.
جزئیات طرح کلاهبرداری FINTOCH
تیم تحقیقاتی پلیس اعلام کرده است که پنج نفر در این عملیات کلاهبرداری نقش داشته‌اند. آنها از دسامبر ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ پلتفرمی جعلی به نام FINTOCH راه‌اندازی و تبلیغ کردند. این پلتفرم با ادعای ارائه خدمات مالی غیرمتمرکز، سرمایه‌های کلان کاربران را جذب کرده بود. پس از جمع‌آوری وجوه، تیم این پروژه سرمایه‌ها را به چندین آدرس در شبکه‌های Tron و Ethereum منتقل کرده و برداشت کاربران را مسدود کردند. تخمین زده می‌شود بیش از ۳۱.۶ میلیون دلار USDT از طریق شبکه BSC جابه‌جا شده باشد.
شناسایی اعضای تیم و اقدامات قضایی
مقامات چینی اعضای اصلی این گروه را با نام‌های آل چینگ هوآ، وو جیانگ-یان، تانگ ژن-کوه و زو لای جون شناسایی کردند. از میان آنها، تنها زو لای جون در چین بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد، در حالی که سایر متهمان متواری هستند. پلیس تایلند با همکاری چین در حال پیگیری روند استرداد لیانگ به کشورش است. وی علاوه بر اتهام کلاهبرداری، به ورود غیرقانونی و نگهداری سلاح گرم نیز متهم شده است.
افشای دروغ‌های پروژه و هشدار نهادهای مالی
پلتفرم FINTOCH با معرفی خود به عنوان پروژه‌ای وابسته به Morgan Stanley اعتماد کاربران را جلب کرده بود، اما این بانک آمریکایی در سال ۲۰۲۳ رسماً اعلام کرد که هیچ ارتباطی با این پروژه ندارد. همچنین، مشخص شد مدیرعامل ادعایی آن، باب لمبرت، شخص واقعی نیست و تصویر استفاده‌شده متعلق به بازیگر آمریکایی مایک پروونزانو بوده است.
در ماه مه ۲۰۲۳، اداره پولی سنگاپور (MAS) درباره فعالیت‌های FINTOCH هشدار داد. طبق گزارش‌ها، بنیان‌گذاران این پلتفرم پیش از فروپاشی، موفق به جمع‌آوری بیش از ۳۱ میلیون دلار سرمایه از کاربران شده بودند.
تأثیر گسترده و پیامدهای بین‌المللی
به گزارش پلتفرم Immunefi، حادثه موسوم به “کشیدن فرش FINTOCH” یکی از دو مورد بزرگ در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ بود که منجر به افزایش ۶۳ درصدی خسارت‌های رمزارزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شد.
این پرونده اکنون به عنوان بخشی از روند مبارزه جهانی با جرایم سایبری و رمزارزی پیگیری می‌شود. در همین راستا، ایالات متحده نیز اخیراً اعلام کرد که ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۱۴.۲ میلیارد دلار را از چن ژی، بنیان‌گذار شرکت Prince Holding Group، مصادره کرده است. او در پرونده‌ای مشابه با کلاهبرداری و قاچاق انسان مرتبط بوده است.
نظرات کاربران