ادعای محقق بلاکچین درباره سرقت چند میلیون دلاری از کیفپولهای دولت آمریکا
به گزارش مالی3، ZachXBT، محقق شناختهشده بلاکچین، مدعی شده است فردی که مسئول سرقت چند میلیون دلاری ارز دیجیتال از کیفپولهای تحت کنترل دولت ایالات متحده بوده، به خانواده مدیرعامل یک پیمانکار فدرال در حوزه نگهداری داراییهای دیجیتال ارتباط دارد. این ادعاها تاکنون در دادگاه اثبات نشده و هیچ اتهام رسمی علیه افراد نامبرده مطرح نشده است.
بر اساس مجموعهای از پستهای منتشرشده از سوی ZachXBT، فردی با نام کاربری آنلاین «لیک» که به گفته او نام واقعیاش جان داگیتا است، دهها میلیون دلار ارز دیجیتال را از کیفپولهایی مرتبط با دولت آمریکا برداشت کرده است. به ادعای این محقق، داگیتا پسر دین داگیتا، رئیس و مدیرعامل شرکت Command and Mission Support Services (CMDSS) است؛ شرکتی که با United States Marshals Service برای مدیریت بخشی از داراییهای دیجیتال توقیفشده قرارداد دارد.
سوابق عمومی نشان میدهد CMDSS که در ویرجینیا مستقر است، در اکتبر ۲۰۲۴ قراردادی برای نگهداری و واگذاری داراییهای دیجیتال موسوم به «کلاس ۲ تا ۴» دریافت کرده است؛ داراییهایی که معمولاً توسط صرافیهای متمرکز بزرگ پشتیبانی نمیشوند و نیازمند مدیریت سفارشی هستند. این شرکت تا زمان انتشار خبر، به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی نداده است.
این ادعاها ادامه تحقیقاتی است که ZachXBT پیشتر در ۲۳ ژانویه منتشر کرده بود؛ تحقیقاتی که فعالیتهای مشکوک به بیش از ۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را به همین فرد آنلاین نسبت میداد. در آن گزارش، مسیر وجوه به کیفپولی دولتی مرتبط با داراییهای توقیفشده پرونده هک Bitfinex در سال ۲۰۱۶ ردیابی شده بود.
به گفته این محقق، ماجرا پس از یک مشاجره ضبطشده در یک گروه تلگرامی مورد توجه قرار گرفت؛ جایی که طرفین برای نمایش کنترل خود بر موجودیهای بزرگ کریپتو رقابت میکردند. در جریان این تبادل، اسکرینشاتی از یک کیفپول اکسودوس با موجودی چندمیلیوندلاری منتشر شد و سپس انتقال زنده چند میلیون دلار اتر انجام گرفت که در نهایت به تجمیع دهها میلیون دلار در یک کیفپول واحد انجامید.
ZachXBT با ردیابی تراکنشها اعلام کرد این کیفپول در مارس ۲۰۲۴ حدود ۲۴.۹ میلیون دلار از یک آدرس تحت کنترل دولت آمریکا دریافت کرده بود. پیشتر نیز در اکتبر ۲۰۲۴ برداشتهای غیرمعمول از کیفپولهای دولتی گزارش شده بود که بخش عمدهای از آن ظرف ۲۴ ساعت بازگردانده شد، هرچند بخشی از وجوه بازیابی نشد.
نقش CMDSS پیشتر نیز زیر ذرهبین قرار گرفته بود. پس از واگذاری قرارداد، شرکت Wave Digital Assets شکایتی را به Government Accountability Office ارائه داد و نگرانیهایی درباره ثبتهای نظارتی و تضاد منافع احتمالی مطرح کرد؛ شکایتی که در نهایت رد شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پرسشها درباره سازوکار نگهداری داراییهای دیجیتال دولتی آمریکا همچنان مطرح است. گزارشهایی در سالهای اخیر از چالشهای حسابداری و کنترل موجودی این داراییها خبر دادهاند. همزمان، دادهها نشان میدهد دریافتها در آدرسهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ به رکوردهای جدیدی رسیده است؛ موضوعی که اهمیت تقویت نظارت و امنیت در این حوزه را برجسته میکند.
نظرات کاربران