فعالیت مجرمانه با تتر همچنان ادامه دارد؛ تلگرام زیر ذره‌بین تحلیل‌گران.
به گزارش مالی3، با وجود حذف بازار بزرگ Huione Guarantee از تلگرام در تاریخ ۱۳ مه و مسدودسازی هزاران کانال مرتبط با آن، فعالیت بازارهای سیاه مبتنی بر رمزارز همچنان در تلگرام ادامه دارد. به گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic در تاریخ ۲۳ ژوئن، فروشندگان بلافاصله پس از مسدود شدن Huione Guarantee به بازار رقیب Tudou Guarantee منتقل شده‌اند؛ بازاری که Huione نیز ۳۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارد.
بررسی‌های آنچین نشان می‌دهد که پس از این ممنوعیت، ورودی تتر (USDT) به Huione تقریباً به صفر رسیده، اما در مقابل تعداد کاربران Tudou دو برابر شده و میزان تراکنش‌های آن به سطح سابق Huione رسیده است.
بازارهای سیاه در تلگرام که به زبان چینی فعالیت می‌کنند، خدماتی از جمله فروش داده‌های سرقتی، پول‌شویی و دیگر ابزارهای لازم برای کلاهبرداری‌های گسترده را ارائه می‌دهند. تمامی تراکنش‌ها در این بازارها با استفاده از تتر و مدل امانت‌داری (Escrow) انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که طرفین معامله بدون نیاز به افشای هویت، اختلافات خود را حل‌وفصل می‌کنند.
در این گزارش تأکید شده که بازار Huione Guarantee با Huione Pay – یک شرکت پرداخت مستقر در کامبوج – متفاوت است. با وجود تحریم شرکت مادر Huione توسط FinCEN به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی، فعالیت Huione Pay همچنان با حجم بالای تراکنش‌های تتر ادامه دارد.
در حال حاضر بیش از ۳۰ بازار ضمانتی فعال در تلگرام توسط Elliptic شناسایی شده و کارشناسان هشدار داده‌اند که برخی از این بازارها جعلی بوده و کاربران بی‌تجربه را هدف کلاهبرداری قرار می‌دهند. با حذف Huione Guarantee، بازارهایی همچون Tudou توانستند سهم قابل‌توجهی از کاربران و فروشندگان را جذب کنند.
Elliptic در پایان گزارش خود اعلام کرد که برای مقابله مؤثر با این شبکه پیچیده و گسترده، نیاز به اقدامات هماهنگ، گسترده و مستمر از سوی نهادهای بین‌المللی وجود دارد. با وجود حذف یکی از گره‌های کلیدی، ساختار کلی بازار سیاه در تلگرام همچنان فعال و در حال گسترش است.
منبع : cryptoslate.com
نظرات کاربران