گروه‌های جنایی از رمزنگاری برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند

گروه‌های جنایی از رمزنگاری برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند

به گزارش مالی3، گروه‌های جرم سازمان‌یافته، طبق یک پست در فضای وبلاگ، به دلیل کارآیی، سرعت و ناشناس بودن، رمزنگاری را برای انجام فعالیت‌های خلاف قانون انتخاب کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که استفاده از رمزنگاری برای آنها مزایا بیشتری دارد. با این حال، آن‌ها نمی‌خواهند تخصص خود را برای ایجاد پیچیدگی در انتقال مالیاتی خود نشان دهند.

گروه‌های جنایتکار برای انتقال وجوه به سریع و بدون مشکل از رمزنگاری استفاده می‌کنند. این روش به آن‌ها اجازه می‌دهد تا پرداخت‌های خود را در سریع و بدون محدودیت از یک جای به دیگر جهان، انجام دهند. از طرف دیگر، با استفاده از رمزنگاری، آن‌ها می‌توانند وجوه خود را به صورت محرمانه و بدون مشکلات مربوط به بانک ها بین المللی جابجا کنند.

چرا گروه های جنایی واقعاً از Crypto استفاده می کنند

کارتل‌های مکزیکی یکی از گروه‌های جنایتکار در مکزیک هستند که اخیراً به طور گسترده از مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی بهره می‌برند. آنها از این فناوری برای پرداخت به تأمین‌کنندگان چینی برای تأمین مواد اولیه فنتانیل استفاده می‌کنند. این اتفاق نشان می‌دهد که با استفاده از ارزهای دیجیتال، آنها می‌توانند معاملات خود را با هزینه‌های کمتر انجام دهند و پرداخت‌های سریعتری انجام دهند.

بسیاری از جنایتکاران به این باور هستند که استفاده از رمزنگاری باعث ناشناس بودن و نامعلوم بودن مالیات غیرقابل ردگیری می‌شود. اما این یک باور اشتباه است. هرگونه فعالیتی که در blockchain اتفاق می‌افتد ، امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌کند و این اطلاعات قابل دنبال‌کردن هستند.

از آن جلوگیری می‌کند که افراد با استفاده از ابزارهای پیشرفته حریم خصوصی را نقض کنند، این تصور غلط است، خصوصا در گروه‌هایی مانند کارتل‌ها و قاچاقچیان حیات وحش که اغلب از آن استفاده می‌کنند. این گروه‌ها از روش‌های اصطلاحی برای جلوگیری از حفظ حریم خصوصی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کنند.

بسیاری از بازیگران اخیرا از رمزنگاری برای ارسال پیام‌های خصوصی استفاده کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آن‌ها بیشتر از این روش استفاده می‌کنند، زیرا به آنها این امکان را می‌دهد که بدون محدودیت به فعالیت‌های غیرقانونی پرداخته و عملیات مالی ساده را انجام دهند، به جای آن که به عنوان فرد ناشناس شناخته شوند.

به گزارش، بسیاری از گروه‌های جرم سازمان‌یافته که از رمزنگاری سرمایه استفاده می‌کنند، در مقایسه با مجرمان سایبری تحت حمایت دولتی مثل هکرهای کره شمالی از روش‌های پیشرفته کمتری استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، گروه‌های جرم سازمان‌یافته معمولاً فقط از ابزارهای ساده‌تری برای تجارت خود استفاده می‌کنند و به طور کلی از تکنیک‌های پیشرفته مانند میکسرها یا توکن‌های حریم خصوصی استفاده نمی‌کنند.

جنایتکاران برای تبدیل پول کثیف به پول نقد، اغلب از معاملات زیرزمینی استفاده می‌کنند. این روش موجب قرار گرفتن بودجه آنها در معرض سیستم‌های KYC می‌شود. به عنوان مثال، شبکه‌های زیرزمینی لباس شویی که به کارتل‌ها وصل هستند، اقدام به تبدیل فنتانیل به پول واقعی از طریق حساب‌های ماشین‌های مبادلات رمزارزی می‌کنند و به شکلی کاملاً شفاف مسیر آن را پنهان می‌کنند.

گروه‌های بسیاری تمایل دارند ارزهای دیجیتال معروفی مانند بیت کوین را پذیرفته و استفاده کنند، اما به دلایلی از استفاده از ارزهای دیجیتال حریم خصوصی خودداری می‌کنند. این دلایل شامل پیچیدگی و کمبود نقدینگی در ارزهای حریم خصوصی است.

تمرکز بر مقیاس گذاری عملیات به جای اجتناب از شناسایی مهم است، زیرا فناوری Crypto به شرکت‌ها این قابلیت را می‌دهد که به مشتریان جهانی خود دسترسی داشته باشند.

این در واقع خبر خوبی برای اجرای قانون است

گروه‌های جرم سازمان یافته برای اهداف ناعادلانه از رمزنگاری برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. این روش، آنها را از دیدگاه قانونی پنهان می‌کند و امکان اجرای عملیات قانونی بر روی فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها را محدود می‌کند. این رفتارات نه تنها مخاطرات امنیتی برای جامعه ایجاد می‌کنند بلکه موجب انحراف از قوانین و اصول اخلاقی نیز می‌شود.

همانطور که قبلاً گفته شد، هر فعالیتی که در شبکه بلاک‌چین اتفاق می‌افتد، قابل ردیابی است زیرا اطلاعات آن به صورت دائمی در شبکه ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، بلاک‌چین مشابه یک دفترچه قرارداد ناقض است، چرا که هیچ تغییر یا حذفی امکان‌پذیر نیست. این به این معناست که پژوهشگران می‌توانند معاملات را به طور زمان واقعی پیگیری کرده و به شبکه‌های جنایی مرزی جلوگیری کنند، که با استفاده از بانکداری سنتی به صورت تقریباً غیرممکن قابل انجام نبود.

تبدیل‌متن: مجرمان گاهی از بورس‌های رمزارز مرکزی(Centralized Exchanges یا به اختصار CEX) با رویکردهای قانونی KYC/AML نیز استفاده می‌کنند. این بورس‌ها می‌توانند به مقامات کمک کنند تا دارایی‌های مشکوک را شناسایی کنند و مانع فعالیت‌های مجرمانه شوند. یک مثال معروف این بود که بنیان‌گذاری به نام لجر به گروگان گرفته شد، اما پس از مداخله محققان، تعقیب ورودی‌های مالی مجرمانه‌اش ردیابی شد که نهایتاً به بازگشت دارایی‌های مسروقه و پیگیری مجرمان منجر شد.

متاسفانه، هنگامی که از فناوری بلاکچین برای پیگیری معاملات استفاده می‌شود، به دلیل کمبود تخصص در زمینه بلاکچین، اجرای قوانین با چالش‌هایی مواجه است. این مشکل به خاطر این است که ارزهای رمزنگاری شده هنوز جایگاه اصلی خود را ندارند.

آموزش به افسران می‌تواند بهبود بخشیدن به توانایی‌های آن‌ها در شناسایی همپوشانی پرونده‌ها کمک کند. اما برای سرمایه‌گذاری در زمینه رمزنگاری شفافیت، لازم است پیشنهاداتی ارائه شود که به افسران کمک کند از بهترین راه‌حل‌ها برای مدیریت اطلاعات و داده‌ها استفاده کنند.

آموزش تحلیل blockchain و اجرای ردیابی پیشگیرانه می تواند به اجرای قوانین کمک زیادی کند، زیرا به افراد قانون نما این امکان را می دهد که به شبکه های جنایی پیش از اینکه فعالیت های خلاف قانونی را اغاز کنند، جلوگیری کنند. این بسیار حائز اهمیت است که این فرآیند به سرعت انجام شود، زیرا ممکن است مجرمان از استفاده از تکنیک های پیشرفته تر قبل از اینکه تلاش های قانونی برای سرکوب آنها آغاز شود، استفاده کنند.