کلاهبرداران ارز دیجیتال با طرح‌های MLM میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران سرقت کردند
به گزارش مالی3، دادستان‌های فدرال ایالات متحده دو مرد را به ارکستر کردن یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری در تاریخ اخیر متهم کرده‌اند.
مایکل شانون سیمز، 48 ساله، و خوان کارلوس رینوسو، 57 ساله، طبق بیانیه دادگستری ایالات متحده که در روز سه‌شنبه منتشر شد، در منطقه پورتوریکو به دلیل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شدند.
این دو متهم به جمع‌آوری بیش از 650 میلیون دلار از طریق امگاپرو متهم شده‌اند، طرحی که دادستان‌ها آن را “کلاهبرداری جهانی” توصیف کرده‌اند. به گفته دادستان‌ها، این شرکت به عنوان یک بستر تجاری قانونی فارکس و رمزنگاری با ارائه “بسته‌های سرمایه‌گذاری” با استفاده از ارزهای دیجیتال برای جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده بود. آنها وعده‌هایی مبنی بر سودهای کلان از طریق معاملات فارکس به سرمایه‌گذاران می‌دادند.
طرح کلاهبرداری امگاپرو
در ژانویه 2019، این دو متهم، سیمز و رینوسو، طرح بازاریابی چند سطحی امگاپرو را راه‌اندازی کردند و به سرمایه‌گذاران دستور دادند “بسته‌های سرمایه‌گذاری” با استفاده از ارز مجازی خریداری کنند. آنها وعده سودهای سه رقمی به سرمایه‌گذاران دادند و در عوض این پول‌ها را در کیف پول‌های رمزنگاری شده خود نگهداری کردند.
به گفته دادستان‌ها، این دو متهم همچنین برای مخفی کردن منشأ وجوه از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که موجب می‌شد در نهایت پول‌ها به جیب خودشان برود.
استفاده از شیوه‌های اغواگرانه
در راستای جذب سرمایه‌گذاران، سیمز و رینوسو از نمایش‌های تجملاتی و استفاده از رویدادهای عجیب مانند نمایش آرم امگاپرو در برج خلیفه و تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی بهره بردند.
افشای کلاهبرداری
کلاهبرداری در نوامبر 2022 هنگامی که برداشت‌های غیرفعال آغاز شد، برملا شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پس از قفل شدن حساب‌ها در نوامبر 2022، سرمایه‌گذاران قادر به دسترسی به بودجه خود نبوده‌اند. کلاهبرداری نظارتی در حوزه‌های قضائی مختلف مانند فرانسه، بلژیک، اسپانیا و پرو نیز گزارش شده بود.
کیفرخواست و مجازات‌ها
اگر سیمز و رینوسو محکوم شوند، هرکدام از آنها با 20 سال حبس برای هر اتهام روبه‌رو خواهند شد.
این کلاهبرداری بزرگ در کنار کلاهبرداری‌های دیگری مانند Onecoin Crypto که در سال 2017 بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه از دست دادند، مشابه است و موجب نگرانی‌هایی درباره بازیابی دارایی‌ها در آینده می‌شود.
نظرات کاربران