دستگیری متهم ۲۸۵ کروری در کلاهبرداری عظیم دیجیتال توسط ED
به گزارش مالی3، اداره اجرای قانون هند (ED) از دستگیری فردی خبر داد که نقش اصلی را در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری سایبری و پول‌شویی به ارزش حدود ۲۸۵ کرور روپیه ایفا کرده است. این شبکه گسترده با استفاده از برنامه‌های موبایلی جعلی، حساب‌های بانکی چندلایه و مسیرهای رمزارزی برای انتقال درآمدهای غیرقانونی فعالیت می‌کرد.
کشف شبکه‌ای گسترده از برنامه‌های تقلبی و پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری
بر اساس گزارش پلیس و اسناد ثبت‌شده، این عملیات کلاهبرداری از طریق برنامه‌هایی مانند NBC، Power Bank، HPZ Token، RCC App و چندین اپلیکیشن دیگری که وعده درآمدهای آسان را می‌دادند، انجام می‌شد. کلاهبرداران با استفاده از کانال‌های واتس‌اپ و تلگرام، کاربران را به لینک‌های فریبنده هدایت کرده و از آن‌ها می‌خواستند برای انجام «وظایف کاری» یا خریدهای ساختگی، مبالغ مختلفی را از طریق UPI به حساب‌های کنترل‌شده توسط گروه واریز کنند.
در مراحل اولیه، وجوه کوچکی به قربانیان بازگردانده می‌شد تا اعتماد آن‌ها جلب شود، اما در ادامه، کاربران به سپرده‌گذاری‌های بزرگ‌تر تشویق می‌شدند. پس از واریز مبالغ بالا، دسترسی افراد به سیستم قطع و موجودی آن‌ها حذف می‌شد. برخی قربانیان به پرداخت «مالیات» یا «کارمزد برداشت» نیز فریب داده می‌شدند، اما حتی پس از پرداخت مبالغ اضافی نیز امکان برداشت وجود نداشت.
مسیرسازی وجوه غیرقانونی از طریق حساب‌های بانکی و رمزارز
تحقیقات ED نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ حساب بانکی اصلی برای جابه‌جایی پول استفاده شده است. این حساب‌ها تنها ۱ تا ۱۵ روز فعال بوده‌اند و پس از انتقال وجوه، مبالغ به بیش از ۸۰ حساب بانکی ثانویه منتقل می‌شد تا شناسایی و مسدودسازی آن‌ها دشوار شود.
دفتر منطقه‌ای حیدرآباد اعلام کرد که تاکنون ۸.۴۶ کرور روپیه در ۹۲ حساب بانکی شامل حساب‌های متصل به CoinDCX و چندین کیف‌پول رمزارزی، مسدود شده است. این مسدودسازی تحت چارچوب قانون جلوگیری از پول‌شویی (PMLA 2002) انجام شده است.
سوءاستفاده از USDT در پلتفرم‌های P2P
بر اساس بررسی‌های تکمیلی، کلاهبرداران بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را به USDT تبدیل کرده‌اند. آن‌ها با خرید تتر با قیمت پایین در صرافی‌هایی مانند WazirX، Buyhatke و CoinDCX و فروش آن در بازار Binance P2P با قیمت بالاتر، سود قابل توجهی به دست آورده‌اند.
تنها از یکی از حساب‌ها، مبلغ ۴.۸۱ کرور روپیه بدون تکمیل مراحل KYC به USDT تبدیل شده است. این فرآیند با استفاده از پرداخت‌های اشخاص ثالث و بدون ثبت هویت واقعی انجام شده است.
این پرونده یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های کلاهبرداری سایبری در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. ED اعلام کرده که بررسی مسیرهای مالی، حساب‌های مرتبط و مبادلات رمزارز همچنان ادامه دارد و امکان شناسایی افراد بیشتری در این شبکه وجود دارد.
نظرات کاربران