فدراسیون کریپتو در معرض اتهامات سنگین: حبس تا 30 سال برای نقض قوانین مالی و امنیت ملی

به گزارش مالی3، دادستان‌های فدرال ادعا می‌کنند که بنیانگذار یک شرکت رمزنگاری در نیویورک، به شستشوی بیش از 500 میلیون دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده متهم شده است. همچنین، او به بانک‌های روسی تحریم شده کمک می‌کند تا محدودیت‌های بین‌المللی را دور بزنند.

یوری گوگنین، یک شهروند روسی 38 ساله و بنیانگذار شرکت‌های پرداخت Crypto Evita Investments Inc. و Evita Pay Inc.، در یک کیفرخواست 22 شمارش دستگیر شد. او ادعا کرد که مشاغل خود را به‌طور ناقص به “خط لوله مخفی” برای پول کثیف تبدیل کرده است. گوگنین متهم به فرار از مجازات‌ها و کنترل صادرات، جعل موسسات مالی و نقض قوانین مالی است. او به ادعای مقامات محلی تبادل‌های مالی با بانک‌های تحریم شده روسیه را تسهیل کرده است، و این کار به مشتریان روسی کمک کرده تا فناوری حساس و مواد هسته‌ای را بدست آورند و از تحریم‌های بین‌المللی فرار کنند.

حالا او با مجازات سنگینی روبرو است که شامل حبس تا 30 سال می‌شود. گوگنین اتهاماتی نیز در مورد کلاهبرداری بانکی دارد که منجر به حبس تا 20 سال می‌شود. او به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی در مورد تسلیحات زیرساخت‌های رمزنگاری مورد تحت توجه قرار گرفته است. این پرونده به ادعای محافل قانونی نشان می‌دهد که گوگنین به‌طور غیرمستقیم جابه‌جایی تقریباً 530 میلیون دلار از طریق بانک‌ها و مبادلات رمزنگاری در ایالات متحده انجام داده است.

او همچنین متهم به جعل اطلاعات مالی برای پوشش دادن فعالیت‌های خلاف قانون است. منابع نشان می‌دهند که او حساب‌های شخصی در بانک‌های تحریم شده روسیه را در حالی که در ایالات متحده اقامت دارد به کار برده است. او کارت‌های فعالیت‌های خانگی را برای شرکت‌های مالی کنترل شده توسط صادرات و Rosatom، که یک شرکت هسته‌ای دولتی روسیه است، امکان‌پذیر می‌کند.

این مشکلات در حوزه رمزنگاری و تحریم‌ها نشان می‌دهد که گوگنین در حالی با مجازات سنگینی روبرو است که به‌طور فراگیر به دست مقامات قضایی خواهد رسید.