ادعاهای جدید علیه سام بانکمن فرید: سوء استفاده از وجوه مشتریان FTX و سرمایه‌گذاری‌های پرخطر
به گزارش مالی3، پرونده ورشکستگی طولانی مدت FTX وارد مرحله جدیدی شده است. FTX Recovery Trust اکنون در تلاش است تا بیش از 1 میلیارد دلار از شرکت معدن‌کاری رمزنگاری Genesis Digital Assets (GDA) به‌دست آورد. این شکایت تأکید می‌کند که تصمیمات مالی سام بانکمن فرید، بنیان‌گذار FTX، تا مدت‌ها پس از فروپاشی این صرافی بر طلبکاران تأثیر گذاشته است.
ادعاهای دادخواست: سرمایه‌گذاری در شرکت معدن رمزنگاری
این دادخواست در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای منطقه دلاور ثبت شده است و ادعا می‌کند که سام بانکمن فرید از طریق شرکت Alameda Research، که متعلق به FTX است، وجوه مشتریان را به شرکت Genesis Digital Assets با قیمت‌های غیرمنطقی سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل هزینه‌های بیش از 500 میلیون دلار برای 154 سهم ترجیحی GDA و همچنین 550.9 میلیون دلار که مستقیماً به بنیان‌گذاران GDA، Rashit Makhat و Marco Krohn ارسال شده است.
علائم هشداردهنده نادیده گرفته‌شده در بحران انرژی قزاقستان
در زمان انجام این سرمایه‌گذاری‌ها، قزاقستان – جایی که شرکت GDA مستقر بود – با بحران شدید انرژی مواجه بود که نگرانی‌هایی در خصوص آینده عملیات شرکت ایجاد کرده بود. این دادخواست نشان می‌دهد که بانکمن فرید علائم هشداردهنده را نادیده گرفت و باعث شد که پول مشتریان به خطر بیفتد.
تلاش‌های بازپرداخت و تسویه حساب‌ها
این دادخواست بخشی از تلاش‌های گسترده برای بازیابی میلیاردها دلار از دست رفته توسط مشتریان FTX است. پیش از این، یک دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در سال 2023 تسویه حسابی به مبلغ 175 میلیون دلار با Genesis Global Trading، یک نهاد جداگانه از GDA، تصویب کرده است. همچنین، FTX Recovery Trust توزیع‌هایی به مبلغ 1.2 میلیارد دلار در اوایل سال جاری و 5 میلیارد دلار در ماه مه 2025 انجام داده است، و تسویه‌حساب دیگری به مبلغ 1.6 میلیارد دلار برای تاریخ 30 سپتامبر 2025 در نظر گرفته شده است.
دستاوردهای قانونی و امید به بازپرداخت
با وجود اینکه سام بانکمن فرید هم‌اکنون در حال گذراندن محکومیت خود به دلیل کلاهبرداری است، تأثیرات تصمیمات وی همچنان برای طلبکاران FTX قابل توجه است. هر دادخواست و تسویه‌حساب در این روند بازپرداخت می‌تواند یک قدم دیگر به بازیابی میلیاردها دلار از دست رفته در فروپاشی FTX باشد.
نظرات کاربران