کاربران FTX ادعا کردند که یک شرکت حقوقی مهم برای FTX اهمیت “کلیدی” در جریان دادخواست بوده است که اعلام شده بود.
به گزارش مالی3، مشتریان صرافی FTX ادعا کرده‌اند که شرکت حقوقی مهمی به نام Fenwick & West نقش اساسی در ورشکستگی این صرافی داشته و در جریان پرونده‌های دادگاهی در حال حاضر به‌طور جدی در حال بررسی است. این کاربران به دنبال به‌روزرسانی دادخواست‌های خود علیه این شرکت حقوقی هستند و شواهدی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد ورشکستگی FTX در واقع تأثیر قابل توجهی از همکاری با این شرکت داشته است. آنها قصد دارند از اطلاعات جدیدی که به دست آورده‌اند، برای تقویت دادخواست‌های خود در برابر Fenwick & West استفاده کنند.
سام بانکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، که در یک محاکمه جنایی به اتهام کلاهبرداری محاکمه می‌شود، در دادگاه به این نکته اشاره کرده است که شرکت Fenwick & West در انجام اقدامات کلاهبردارانه و متناقض، از جمله ایجاد و مدیریت شرکت‌های وابسته مانند Alameda Research و North Dimension، نقش کلیدی ایفا کرده است. این اقدامات باعث از دست رفتن میلیاردها دلار از دارایی‌های مشتریان شد.
دادستان‌ها این کلاهبرداری را یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌ها در تاریخ ایالات متحده توصیف کرده‌اند. شکایات متعدد که از سوی کاربران FTX در پایان سال 2022 علیه این صرافی و شرکت‌های مرتبط با آن ثبت شده، شامل ادعاهایی است که برخی افراد مشهور تلاش کرده‌اند تا صرافی FTX و سایر شرکت‌های وابسته را ارتقا دهند.
در پاسخ به این شکایات، شرکت Fenwick & West ادعاها را رد کرده و به آنها پاسخ داده است. با این حال، شواهد جدیدی که در حین محاکمه بانکمن-فرید افشا شده، نشان می‌دهد که این شرکت حقوقی ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با FTX نقشی اساسی ایفا کرده باشد.
این گروه از مشتریان همچنین به طور خاص اعلام کرده‌اند که اطلاعات جدیدی را از مصاحبه با کارمندان سابق FTX به‌دست آورده‌اند و این اطلاعات در یک پرونده جداگانه به اشتراک گذاشته شده است. شکایت‌های مطرح شده همچنین ادعا می‌کنند که Fenwick & West در فرآیند پنهان‌کاری و سوءاستفاده از دارایی‌های مشتریان دست داشته و اقدامات خود را به‌طور عمدی برای گمراه کردن سرمایه‌گذاران و مقامات صورت داده است.
در نهایت، شرکت Fenwick & West با اتهامات جدیدی مواجه است که آنها را به نقض قوانین اوراق بهادار در ایالت‌های فلوریدا و کالیفرنیا متهم می‌کند. این اتهامات به فروش غیرقانونی توکن‌های FTX و دیگر ابزارهای مالی این صرافی مربوط می‌شود.
نظرات کاربران