کلاهبرداری خروج از بیت‌فارکس به مبلغ ۵۷ میلیون دلار توسط گرت جین
به گزارش مالی3، تحقیقات انجام شده توسط EyeOnChain به تازگی گرت جین، مدیرعامل سابق صرافی ورشکسته BitForex را به عنوان نهنگ مرموز پلتفرم Hyperliquid که بیش از 100000 بیت‌کوین را کنترل می‌کند، شناسایی کرده است. این نهنگ در فوریه 2024، با انجام یک کلاهبرداری خروج مشکوک به مبلغ 56.5 میلیون دلار، مورد توجه قرار گرفت.
کلاهبرداری خروج از بیت‌فارکس به مبلغ ۵۷ میلیون دلار توسط گرت جین
تحقیقات آدرس‌های کیف پول‌های بیت‌کوین این نهنگ را ردیابی کرده است. این کیف پول‌ها توسط آدرس‌های ENS همچون ereignis.eth و garrettjin.eth شناسایی شده‌اند. وجوه برداشت شده از صرافی‌هایی مانند HTX و Binance به گذشته‌های هفت تا هشت ساله مرتبط هستند که به دوران تصدی جین در Huobi و فروپاشی BitForex برمی‌گردند. بر اساس یافته‌ها، جین بیش از 4.23 میلیارد دلار بیت‌کوین برای خرید اتریوم فروخته و به طور همزمان یک موقعیت فروش 735 میلیون دلاری بیت‌کوین در Hyperliquid ثبت کرده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که گرت جین در پشت نهنگ Hyperliquid و تراکنش‌های مشکوک قرار دارد
گرت جین که در سال 2008 با مدرک اقتصاد از دانشگاه بوستون فارغ‌التحصیل شده است، در سال‌های 2017 تا 2020 مدیرعامل BitForex بود. پس از پایان فعالیت‌های این صرافی و به دلیل برداشت‌های مشکوک از کیف پول‌های گرم به مبلغ 57 میلیون دلار، جین به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. تحقیقات نشان داد که جین در حال حاضر مالک 46,295 بیت‌کوین است و این مقدار تقریباً معادل 5.19 میلیارد دلار است.
هایپرلیکوئید در مرکز جنجال‌ها: شفافیت کم و اتهامات از سوی منتقدان
این نهنگ که از استراتژی‌های پیچیده‌ای استفاده کرده است، تا به حال بیش از 35,000 بیت‌کوین را به اتریوم تبدیل کرده است. در همین حال، گرت جین در پاسخ به اتهامات گفته است که این صندوق‌ها متعلق به مشتریان او هستند و تصریح کرده که فعالیت‌هایش بی‌عیب است. جین همچنین از اینکه اطلاعات شخصی‌اش در رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شده است، ابراز نارضایتی کرد. این اظهارات از سوی چانگ‌پنگ ژائو (مدیرعامل بایننس) مورد حمایت قرار گرفت که به شفافیت فعالیت‌های این نهنگ و سایر اقدامات آن شک کرده است.
با این حال، این تحقیقات و اتفاقات در سایه ضعف شفافیت در صنعت کریپتو رخ داده و همچنان مورد توجه تحلیل‌گران قرار دارد. برخی از منتقدان هشدار داده‌اند که این نوع فعالیت‌ها می‌تواند به اعتبار صنعت کریپتو آسیب بزند.
نتیجه‌گیری:
این تحقیقات و اتهامات پیرامون گرت جین و هایپرلیکوئید نشان می‌دهد که چالش‌های شفافیت و فعالیت‌های مشکوک در دنیای ارزهای دیجیتال همچنان پابرجاست. با توجه به اینکه این صرافی‌ها و شخصیت‌ها ارتباطات پیچیده‌ای دارند، نظارت‌های دقیق‌تری بر روندهای معاملاتی در این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.
نظرات کاربران