شکایت جنجالی Genesis علیه باری سیلبرت و مدیران DCG با ادعای انتقال‌های کلاهبرداری
به گزارش مالی3، Genesis Global دو دادخواست تازه علیه شرکت مادر خود، گروه ارز دیجیتال (DCG)، ثبت کرده است تا بیش از ۳.۱ میلیارد دلار دارایی و یادداشت‌های مالی که ادعا می‌کند به نادرستی منتقل شده‌اند را بازیابی کند. این اقدامات در پی وخامت وضعیت مالی پیدایش در سال ۲۰۲۲ انجام شده است.
این شکایات که روز دوشنبه منتشر شد، ادعا می‌کنند که مدیرعامل DCG، باری سیلبرت، و مدیران وابسته، در انتقال دارایی‌ها با سوءنیت و به صورت گمراه‌کننده عمل کرده‌اند. در این پرونده آمده است که پیدایش به شکل بی‌پروا مورد سوءاستفاده قرار گرفته و سپس توسط شرکت مادر خود ورشکسته شده است؛ این وضعیت به عنوان بخشی از «کمپین گسترده‌ای از کلاهبرداری و خودآرایی» توصیف شده است.
باری سیلبرت متهم است که بحران مالی پیدایش را از وام‌دهندگان پنهان کرده و از خطرات موجود در کتاب‌های مالی این شرکت به خوبی آگاه بوده است. همچنین گفته می‌شود برخی سرمایه‌گذاران مرتبط با شرکت‌های دیگر از این سوءرفتار سود برده‌اند.
اگر دادگاه به نفع پیدایش حکم دهد، این پرونده می‌تواند سابقه‌ای مهم در حوزه حقوق طلبکاران و گسترش مسئولیت شرکت‌های مادر در صنعت مالی دیجیتال باشد و معیارهای جدیدی برای شفافیت و پاسخگویی در این حوزه ایجاد کند.
پیدایش در حال حاضر خواستار بازپس‌گیری بیش از ۳.۱ میلیارد دلار است که شامل سفته ۱.۱ میلیارد دلاری و بیش از ۱.۲ میلیارد دلار انتقالات مورد مناقشه می‌شود؛ ارزش برخی از این دارایی‌ها در بازار ارز دیجیتال اکنون بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.
یکی از موضوعات اصلی پرونده، صدور سفته ۱۰ ساله‌ای به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار توسط DCG در سال ۲۰۲۲ است که ادعا می‌شود تنها پوششی برای ضررهای پیدایش بوده و نقدینگی واقعی را فراهم نکرده است.
این شکایات از سوی کمیته نظارت بر دادرسی پیدایش که نماینده منافع طلبکاران است حمایت می‌شود و ادعا دارند که متهمان با انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و گزارش‌های مالی نادرست، مانع از اجرای طلب طلبکاران شده‌اند.
این پرونده همچنین اشاره دارد که در ماه مه ۲۰۲۲، با سقوط شدید قیمت توکن‌های لونا و Terrausd، بحران مالی پیدایش شدت یافته است.
در شکایت فدرال جداگانه‌ای، پیدایش بیش از ۱.۲ میلیارد دلار انتقال ترجیحی به DCG و شرکت‌های وابسته را قبل از ثبت پرونده ورشکستگی دنبال می‌کند که شامل پرداخت‌های قابل توجهی به DCG و صندوق‌های وابسته می‌شود.
پیدایش همچنین ادعا دارد که پرداخت‌های مالیاتی به DCG کلاهبرداری بوده و به دنبال بازگرداندن مقادیر قابل توجهی از دارایی‌های دیجیتال است.
از سوی دیگر، DCG و مدیرعامل پیشین پیدایش در سال جاری مبلغ ۳۸ میلیون دلار را برای تسویه حساب با SEC پرداخت کرده‌اند؛ این پرونده مربوط به گمراه کردن سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی پیدایش در پی فروپاشی سه شرکت مهم بوده است.
با وجود این تسویه حساب‌ها، روند شکایت همچنان در جریان است و پیدایش خواهان بازپس‌گیری مبالغ بیشتر است.
در نهایت، این پرونده، نگاهی انتقادی به نحوه عملکرد شرکت‌های بزرگ صنعت رمزنگاری و مسئولیت آنها در قبال شفافیت مالی و پاسخگویی فراهم می‌آورد.
نظرات کاربران