توقیف 34 میلیون یورو در یکی از بزرگترین عملیات‌های ضد شستشوی پول کریپتو در آلمان
به گزارش مالی3، آلمان اخیرا به شدت علیه تاریک رمزنگاری حمله کرده و سرویس تعویض Crypto را تحت تاثیر قرار داده است. مقامات، از جمله دفتر دادستان عمومی فرانکفورت (ZIT) و دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA)، توانستند 34 میلیون یورو دارایی دیجیتال و 8 ترابایت داده را کشف کنند. این حمله نشانگر سومین توقیف رمزنگاری در آلمان محسوب می‌شود.
مبادله بدون نظارت، بدون احراز هویت (KYC) و انجام تراکنش‌ها به صورت ناشناس انجام می‌شود و در اصطلاح به عنوان “Darknet” شناخته می‌شود. این محیط، امکان فعالیت‌های غیرقانونی مانند تبدیل سکه‌های دزدیده شده یا کلاهبرداری به دارایی‌های قانونی را فراهم می‌کند. قبل از برداشت (Takedown) سایت مورد نظر، تخمین زده شده است که حدود 1.9 میلیارد دلار از طریق این سکو جریان پیدا کرده است.
بورس (بازار مبادلات) اعلام کرد که در اوایل ماه مه، به طور اختیاری تعطیل خواهد بود. اما در ادامه، اقدامات قانونی به سرعت پیگیری شد و با مقامات هلندی هماهنگ شد تا شواهدی در این زمینه فراهم شود.
دوره جدیدی از اجرای رمزنگاری فعال
رمزنگاری این روزها در سطح بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. آلمان با تأکید بر این مساله اعلام کرده که جرایم سایبری اکنون به یک فعالیت صنعتی تبدیل شده‌اند و این کشور هدفش قرار دادن مجرمان را قبل از اینکه جرم انجام شود دارد. با آغاز عملیات Exch، سازمان‌های اجرایی در اکثر کشورها نشان داده‌اند که گذار حرکتی در blockchain (زنجیره بلوکی) رخ داده است و عدالت هم همینطور است.
این موضوع اهمیت اقدامات تصمیم‌گیری و داده‌محور در برابر فعالیت‌های غیرقانونی مانند شستشوی پول رمزنگاری را تأکید می‌کند و پیام قاطعی برای فردی که از ارزهای دیجیتال برای اهداف غیرقانونی استفاده می‌کند، منتقل می‌کند.
نظرات کاربران