بنیان‌گذاران Hashflare متهم به اجرای طرح پونزی ۵۷۷ میلیون دلاری؛ مجازات سبک به جای حبس طولانی‌مدت
به گزارش مالی3، سه تن از بنیان‌گذاران شرکت استخراج رمزارز Hashflare که به اجرای یک طرح پونزی بزرگ به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار متهم شده‌اند، پس از ۱۶ ماه بازداشت در استونی به ایالات متحده تحویل داده شدند. دو نفر اصلی این پرونده، سرگئی پوتاپنکو و ایوان توراوگین، قرار بود در دادگاه فدرال سیاتل محاکمه و مجازات شوند.
قاضی رابرت لاسنیک، ضمن صدور حکم، این دو را به پرداخت ۲۵ هزار دلار جریمه و انجام ۳۶۰ ساعت خدمات عمومی تحت نظارت محکوم کرد. این مجازات در حالی صادر شد که دادستان‌ها خواستار ۱۰ سال زندان برای متهمان بودند. به گفته قاضی، بخشی از این تصمیم به دلیل بازگرداندن بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های قربانیان در جریان توافق حقوقی ماه فوریه اتخاذ شد.
بر اساس پرونده، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، شرکت Hashflare با استفاده از داشبوردهای جعلی و اطلاعات گمراه‌کننده درباره ظرفیت ماینینگ، سرمایه‌گذاران را به واریز پول بیشتر ترغیب می‌کرد. این شرکت مدعی بود که عملیات استخراج ارز دیجیتال واقعی انجام می‌دهد، اما مقامات می‌گویند بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها ساختگی بوده و سرمایه‌های جدید صرف پرداخت سود سرمایه‌گذاران قدیمی می‌شد — الگویی که دقیقاً مشابه یک طرح پونزی کلاسیک است.
دادستان‌ها اعلام کردند که بنیان‌گذاران Hashflare میلیون‌ها دلار از سرمایه‌ها را برای خرید بیت‌کوین، املاک، خودروهای لوکس، جواهرات گران‌قیمت و ده‌ها سفر با جت خصوصی هزینه کردند. با این حال، دفاعیه متهمان بر این اساس بود که ۳۹۰ هزار کاربر این پلتفرم در مجموع ۲.۳ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران زیان ندیده‌اند.
این پرونده یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ دادگاه فدرال سیاتل محسوب می‌شود و به گفته وزارت دادگستری آمریکا، نمونه‌ای بارز از سوءاستفاده از هیجان بازار رمزارزها است.
نظرات کاربران