جنجال بزرگ رمزارزی: مؤسسان Hashflare متهم به کلاهبرداری ۵۷۷ میلیون دلاری شدند
به گزارش مالی3، سه بنیان‌گذار سرویس استخراج رمزارز Hashflare در آمریکا با اتهامات سنگین کلاهبرداری روبه‌رو شده‌اند. آنها پس از پذیرش اتهام توطئه برای کلاهبرداری، از دادگاه درخواست کرده‌اند که دوره حبس قبلی‌شان در استونی را به‌عنوان بخشی از مجازاتشان در نظر بگیرد. با این حال، دادستان‌های ایالات متحده خواستار ۱۰ سال زندان برای هر یک از این افراد به دلیل اجرای یک طرح پونزی به ارزش حدود ۵۷۷ میلیون دلار شده‌اند؛ طرحی که به گفته دادستان‌ها باعث ضرر حدود ۳۰۰ میلیون دلاری به هزاران قربانی شده است.
این پرونده که در دادگاه فدرال سیاتل در حال رسیدگی است، شامل کریستیان لاسنیک، سرگئی پوتاپنکو و ایوان تورگین می‌شود. آنها مدعی‌اند که Hashflare فعالیت قانونی داشته و مشتریان آن حتی بیش از سرمایه‌گذاری اولیه خود سود برده‌اند؛ اما دادستان‌ها می‌گویند سودها جعلی بوده و با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت شده است؛ درست مانند یک طرح پونزی کلاسیک.
این بنیان‌گذاران در سال ۲۰۲۲ در استونی دستگیر شدند و در ماه مه ۲۰۲۴ به آمریکا تحویل داده شدند. اکنون با وثیقه در انتظار محاکمه نهایی هستند. آنها همچنین ادعا کرده‌اند که قربانیان تاکنون حدود ۲.۳ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند، اما این ادعا مورد تردید دادستان‌ها قرار گرفته است.
بر اساس اسناد ارائه‌شده، این افراد بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ حدود ۴۴۰ هزار قرارداد استخراج را به مشتریان فروخته‌اند، بدون آن‌که زیرساخت واقعی برای انجام عملیات ماینینگ وجود داشته باشد. گفته می‌شود بیش از ۵۰ هزار نفر از قربانیان این پروژه در آمریکا حضور دارند که مجموعاً ۱۳۰ میلیون دلار از سرمایه خود را از دست داده‌اند.
جالب این‌جاست که متهمان ادعا کرده‌اند قصد بازگشت به فعالیت‌های تجاری خود را دارند. آنها همچنین از وزارت امنیت داخلی آمریکا نامه‌ای دریافت کرده‌اند که در آن به “تبعید فوری” اشاره شده است؛ موضوعی که آینده آنها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در صورتی که حکم سنگین علیه این افراد صادر شود، این پرونده می‌تواند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های حقوقی در حوزه رمزارزها ثبت شود. دادستان‌ها تأکید دارند که این حکم باید به‌عنوان هشداری برای دیگر فعالان این حوزه در نظر گرفته شود تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری گردد.
نظرات کاربران