طرح فیشینگ پیشرفته و وبسایتهای جعلی در هند؛ زندانی شدن عامل ۷۲ میلیون دلار کلاهبرداری
به گزارش مالی3، اداره اجرایی هند 4.8 میلیون دلار (حدود 42.8 کرور پوند) از داراییهای یک شهروند که در حال حاضر به دلیل جعل سرمایه گذاران رمزنگاری به مبلغ 20 میلیون دلار در زندان آمریکا به سر میبرد، مصادره کرده است. آژانس جرایم مالی اعلام کرده که 18 ملک و دارایی در دهلی و حسابهای بانکی که متعلق به Chirag Tomar، 31 ساله، همراه با اقوامش و همکاران تجاریش است، توسط این اداره مصادره شده است.
آژانس جرایم مالی یک واحد است که مسئول تحقیقات و پیگیری موارد مربوط به جرایم مالی است. این آژانس معمولاً تحقیقاتی در زمینه پولشویی، تقلب مالی، اختلاس و سایر فعالیتهای مالی غیرقانونی انجام میدهد. هدف اصلی این آژانس، شناسایی، پیگیری و مبارزه با جرایم مالی است تا امنیت و عدالت در امور مالی جامعه حفظ شود.
دولت هند دارای اراده و برنامه های بین المللی برای مبارزه با جرم مالی در فضای دیجیتال است. در حالی که فرار از کلاهبرداری با استفاده از رمزنگاری یک امکان نیست، بازیگران بد این عمل را انجام داده و در معرض دید قرار می گیرند و ممکن است زندانی شوند. در اکتبر سال 2024، Tomar به دلیل برنامه ریزی یک طرح فیشینگ پیشرفته به منظور اخذ اطلاعات از یک پلتفرم تبادل رمزنگاری مشهور، به مدت پنج سال به حبس ابدی فدرال محکوم شد.
دولت هند در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای بینالمللی، عزم و ترتیب لازم، جرم مالی در فضای داراییهای دیجیتال را مهار کند. در ماه اکتبر سال 2024، شخصی به نام Tomar به اتهام مغزآوردن یک طرح فیشینگ پیشرفته به هدفمندی، که به یکی از معروفترین بورسهای رمزارزی و تبادلات دیجیتال مرتبط بود، محکوم به پنج سال حبس فدرال شد.
یک شرکت جنایی به نام وی، به ایجاد وبسایتهای تقلبی مشابه Coinbase پرداخته بود که با هدف فریب دادن کاربران و دزدیدن اعتبار حساب آنها اقدام میکرد.
تحقیقات نشان داده که تامار در حالتی تقریباً 72 میلیون دلار (600 میلیون پوند کرور) از داراییهای دیجیتالی که از طریق سیستمهای معاملاتی مختلف سرقت شده بودند، قبل از تبدیل آنها به روپیه های هندی، آنها را شستشو داده است.
تیم Tomar نتایج موتور جستجو را تغییر داد تا سایتهای کلاهبرداری بهجای سایتهای قانونی و معتبر بالاتر نمایش داده شوند. این اقدام باعث میشود که افراد بیشتری به اشتباه وارد وبسایتهای کلاهبرداری شوند و قربانی احتمالی امکان خطرات بیشتری را دریابند.
وبسایت کلاهبرداری اعلام کرد که ظاهر آن به طور دقیق با وبسایت اصلی و قابل اعتماد مشابه است، به جز اطلاعات تماس.
زمانی که افراد سعی میکنند با سیستمعاملهای جعلی وارد شوند، پیامهای خطای تقلبی دریافت میکنند که آنان را تشویق میکند که با شمارههای مجازی پشتیبانی مشتری تماس بگیرند.
کلاهبرداران به عنوان نمایندگان Coinbase جلوه داده میشوند و از طریق تماس تلفنی، کدهای امنیتی یا دسترسی به رایانه را از افراد فریب میدهند. این کار امکان دسترسی به حسابهای رمزنگاری را برای آنان فراهم میکند و به این شکل میتوانند حسابها را خالی کنند.
تامار از وسایل و خدمات گرانقیمتی مانند ساعتهای برند، اتومبیلهای لوکس، از جمله لامبورگینی و پورشه، و همچنین تأمین اعتبار برای سفرهای بینالمللی استفاده غیرقانونی کرد.
نظرات کاربران