هند ۲۵ صرافی خارجی از جمله BingX و LBank را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی مسدود کرد
به گزارش مالی3، دولت هند در اقدامی بی‌سابقه، ۲۵ صرافی خارجی ارز دیجیتال را به دلیل عدم رعایت مقررات ضد پولشویی به لیست سیاه خود اضافه کرد. در میان این صرافی‌ها نام‌های بزرگی مانند BingX و LBank به چشم می‌خورد. طبق اعلام وزارت دارایی هند، واحد اطلاعات مالی این کشور (FIU-IND) از تاریخ ۲ اکتبر دستور محدودسازی دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های این پلتفرم‌ها را صادر کرده است.
این اقدام بخشی از سیاست سخت‌گیرانه هند در قبال دارایی‌های دیجیتال است. دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را تحت پوشش قانون ضد پولشویی ۲۰۰۲ قرار داد و آنها را ملزم به ثبت‌نام در FIU و ارائه گزارش‌های دقیق فعالیت کرد. با این حال، بسیاری از صرافی‌های خارجی به این مقررات پایبند نبودند.
بر اساس گزارش‌ها، ۱۴ صرافی از میان این پلتفرم‌ها تنها در ۲۴ ساعت بیش از ۲۲ میلیارد دلار تراکنش را ثبت کرده بودند. این موضوع نگرانی مقام‌های مالی هند را درباره ورود کنترل‌نشده دارایی‌های دیجیتال به سیستم مالی رسمی کشور افزایش داد. بانک مرکزی هند (RBI) نیز بارها هشدار داده که تنظیم دقیق رمزارزها کاری پیچیده و پرچالش خواهد بود.
با وجود این محدودیت‌ها، برآوردها نشان می‌دهد که شهروندان هندی همچنان ۴.۵ میلیارد دلار دارایی دیجیتال در اختیار دارند. از سوی دیگر، طبق داده‌های Chainalysis، فعالیت زنجیره‌ای در این کشور بین ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۶۹ درصد رشد داشته است. هند همچنین برای سومین سال متوالی در صدر رتبه‌بندی جهانی پذیرش رمزارز قرار گرفته و در بخش‌های خرده‌فروشی، نهادی و دیفای پیشتاز است.
محدودیت‌ها تنها به هند محدود نمی‌شود. بسیاری از صرافی‌های بزرگ جهانی از جمله Binance، Coinbase، KuCoin و OKX نیز طی سال‌های اخیر با اقدامات اجرایی مشابه مواجه شدند. برخی مانند OKX بازار هند را ترک کردند، در حالی که دیگران با پذیرش قوانین FIU دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند.
بازار رمزارز در سطح منطقه‌ای نیز روند صعودی دارد. در بازه یک‌ساله، حجم معاملات در هند و منطقه آسیا-پاسیفیک (APAC) از ۱.۴ تریلیون دلار به ۲.۳۶ تریلیون دلار افزایش یافته است. ژاپن نیز با رشد سالانه ۱۲۰ درصدی در استفاده از رمزارزها یکی از سریع‌ترین بازارهای در حال توسعه به شمار می‌رود.
در همین راستا، هند قصد دارد تا آوریل ۲۰۲۷ چارچوب CARF OECD را اجرا کند؛ چارچوبی که گزارش‌دهی فرامرزی جریان‌های رمزارزی را الزامی خواهد کرد. همچنین این کشور سال آینده توافق‌نامه MCAA را برای مبادله خودکار اطلاعات مالیاتی امضا خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان مالیاتی می‌تواند حتی به صورت گذشته‌نگر برای شناسایی سودهای اعلام‌نشده سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد.
نظرات کاربران