هند از تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته برای مقابله با فرار مالیاتی رمزنگاری استفاده می‌کند
به گزارش مالی3، دولت هند برای مقابله با فرار مالیاتی در دارایی‌های دیجیتال از تکنولوژی‌های پیشرفته مانند تجزیه و تحلیل داده‌ها و فناوری پزشکی قانونی استفاده می‌کند. هدف از این اقدام، افزایش نظارت و ارتقای درآمدهای مالیاتی از ارزهای دیجیتال است.
در ابتدای این هفته، دولت هند در مجلس پارلمان گزارشی درباره نظارت و مالیات بر دارایی‌های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده ارائه کرد. وزیر امور مالی، پانکاج چوداری، اعلام کرد که در سال مالی 2022-23، بند 115BBH از قانون مالیات بر درآمد پیاده‌سازی شده است که منجر به درآمدی معادل 269.09 میلیون روپیه (حدود 32 میلیون دلار) در سال اول و 437 میلیون روپیه در سال‌های بعدی شد. با این حال، بودجه برای سال 2024-25 هنوز منتشر نشده است و فرصت برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به پایان نرسیده است.
دولت هند با استفاده از روش‌های نظارتی پیشرفته از جمله سیستم‌های غیر فیلتر (NMS) و پروژه Insight، به تحلیل داده‌های داخلی بخش مالیات پرداخته است. این سیستم‌ها به تجزیه و تحلیل اختلافات موجود بین مالیات کسر شده (TDS) و درآمدهای افشا نشده در پرونده‌های مالیاتی می‌پردازند. در صورتی که اختلافاتی بیش از 1 میلیون روپیه در اظهارنامه‌های مالیاتی وجود داشته باشد، اقدامات لازم برای اصلاح این پرونده‌ها انجام می‌شود.
دولت همچنین از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، توانمندی مأموران مالیاتی را در زمینه نظارت بر معاملات ارزهای دیجیتال ارتقا می‌دهد. این برنامه‌ها شامل دوره‌های آموزشی در حوزه پزشکی قانونی دیجیتال، تحلیل بلاک‌چین و چارچوب‌های قانونی است. در این راستا، همکاری با موسساتی مانند دانشگاه علوم پزشکی قانونی گوا نیز صورت گرفته تا توانایی‌های فنی در نظارت بر معاملات رمزنگاری تقویت شود.
نظرات کاربران