سازمان تحقیقات مالی هند وبسایتهای کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد
به گزارش مالی3، سازمان تحقیقات مالی هند (ED) اخیراً اقدام به شناسایی و مسدود کردن وبسایتهایی کرده است که به نظر میرسید خدمات رمزنگاری جعلی ارائه میدهند. این وبسایتها برای انجام فعالیتهای پولشویی و تبادل غیرقانونی پول استفاده میشدند و تحقیقات ED در ادامه تلاش دارد تا موارد مرتبط با این فعالیتها را کنترل کند.
طبق گزارشها، ED عملیاتی هماهنگ در سه ایالت هند شامل کارناتاکا، ماهاراشترا و دهلی نو انجام داده است. در این عملیات، ۲۱ مکان مسکونی و اداری مورد بازرسی قرار گرفت و فعالیتها تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) بررسی شد. این تحقیقات بر پروندههایی متمرکز است که به شبکهای از پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی کریپتو مربوط میشوند و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فریب دادهاند.
مقامات ED اعلام کردهاند که این شبکه چند ساله، با استفاده از وبسایتهایی شبیه به پلتفرمهای واقعی معاملاتی، تصاویر افراد مشهور و داستانهای جعلی، سرمایهگذاران را به دام انداخته است. به برخی سرمایهگذاران اولیه بازدهی جزئی داده شد تا اعتماد آنها جلب شود، اما پس از آن وجوه جمعآوریشده به صورت غیرقانونی به کیف پولهای رمزنگاری، شرکتهای پوسته و حسابهای بانکی خارجی منتقل شده است.
گزارشها حاکی از آن است که این شبکه از شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام برای تبلیغ و جذب سرمایهگذاران استفاده کرده است. همچنین تحقیقات نشان داده که فعالیتهای مالی غیرقانونی این شبکه به سال ۲۰۱۵ بازمیگردد و مقامات هنوز دستگیری رسمی اعلام نکردهاند.
ED به سرمایهگذاران هشدار داده است که از تعامل با وبسایتهای مشکوکی مانند goldbooker.com، cryptobrite.com، hawkchain.com، cubigains.com و bitminerclub.com پرهیز کنند و هرگونه فعالیت مالی مرتبط با این پلتفرمها را متوقف نمایند. در هند، داراییهای دیجیتال هنوز به عنوان پول قانونی شناخته نمیشوند.
این اقدامات در حالی انجام میشود که بازار جهانی کریپتو تحت فشار است و ارزش تجمعی آن زیر ۳ تریلیون دلار باقی مانده است. قیمت بیت کوین نیز در حال حاضر کمتر از ۸۸,۰۰۰ دلار معامله میشود و از ابتدای سال تاکنون حدود ۷٪ کاهش داشته است.
نظرات کاربران