تحقیقات عمیق FIU هند: رمزنگاری مرزی و تهدیدات تروریستی از طریق Binance و Wazirx
به گزراش مالی3، واحد اطلاعات مالی هند (FIU) تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با نقل و انتقالات مشکوک ارز دیجیتال که ممکن است به فعالیت‌های تروریستی مرتبط باشد، آغاز کرده است. تمرکز اصلی این تحقیقات بر روی معاملات مشکوک در مناطق مرزی، به ویژه در منطقه کشمیر، و استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی گروه‌های افراطی است.
این تحقیقات، که بر روی دو صرافی پیشرو Binance و Wazirx متمرکز شده است، نگرانی‌ها را در مورد استفاده از کیف پول‌های خصوصی که خارج از نظارت مبادلات قانونی فعالیت می‌کنند، افزایش داده است. مقامات معتقدند که این پلتفرم‌ها ممکن است در تسهیل نقل و انتقالات غیرقانونی و مشکوک به فعالیت‌های تروریستی دخیل باشند.
Binance و Wazirx در کانون توجه
تحقیقات FIU پس از این که Binance در سال 2023 جریمه 2.25 میلیون دلاری به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی (AML) پرداخت کرد، شدت یافته است. این صرافی پس از این جریمه، عملیات خود در هند را از سر گرفته و تاکنون با مقامات هندی در برخی از تحقیقات مربوط به جرایم مالی همکاری کرده است.
در سوی دیگر، Wazirx تحت نظارت شدیدتری قرار دارد. فعالیت‌های مرزی این صرافی، به ویژه در ارتباط با هند و پاکستان، توجه خاص مقامات را جلب کرده و این باعث شده است تا FIU تحقیقاتی عمیق‌تر را در مورد تاریخچه معاملات این پلتفرم آغاز کند.
تحقیقات مربوط به فعالیت‌های افراطی
محققان در حال بررسی آدرس‌های کیف پولی هستند که به نظر می‌رسد به گروه‌های تروریستی مستقر در سوریه مرتبط باشند. گفته می‌شود که وجوهی از طریق ارزهای دیجیتال، به ویژه TRX، که از هند به دست آمده‌اند، به این گروه‌ها منتقل می‌شود. برخی از این تراکنش‌ها حتی ارتباطاتی با شبکه‌های افراطی جهانی داشته‌اند.
همچنین، حملات اخیر در کشمیر شواهدی جدید از استفاده از بیت‌کوین برای تأمین مالی فعالیت‌های شبه‌نظامی را فاش کرده است، که نشان می‌دهد چگونه ارزهای دیجیتال می‌توانند برای اهداف غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
چشم‌انداز رمزنگاری در هند و پاکستان
دولت هند در حال بررسی به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی خود برای هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است. در همین حال، بانک مرکزی هند نسبت به خطرات سیستمیک ارزهای دیجیتال هشدار داده است. در سال 2024، حجم معاملات ارز دیجیتال در هند به 1.9 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده پذیرش سریع این بازار است.
در پاکستان نیز با داشتن 15 تا 20 میلیون کاربر رمزنگاری، این کشور به یکی از پیشروهای جهانی در پذیرش ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. شورای رمزنگاری پاکستان در تلاش است تا این بخش را تنظیم و قانونی کند.
سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این مقاله تنها برای مقاصد آموزشی و اطلاع‌رسانی است و به هیچ‌وجه مشاوره مالی نیست. قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، توصیه می‌شود که با مشاورین مالی مشورت کنید.
نظرات کاربران