مقامات قزاقستان 16.7 میلیون دلار دارایی دیجیتال از مبادلات غیرمجاز توقیف کردند
به گزارش مالی3، قزاقستان پس از پایان دادن به فعالیت 130 پلتفرم رمزنگاری بدون مجوز و توقیف 16.7 میلیون دلار دارایی دیجیتال، قوانین مربوط به رمزنگاری را محکمتر کرده است. این اقدامات بهمنظور مقابله با عملیات پولشویی در کشور انجام شده است و مقامات مالی اعلام کردند که 81 شبکه مخفی نیز که در تبدیل ارزهای دیجیتال به پول نقد فعال بودند، شناسایی شدهاند. این شبکهها بیش از 43 میلیون دلار حجم معاملات داشتند.
کیررات بیژانوف، معاون رئیس آژانس نظارت مالی قزاقستان، در جلسه توجیهی دولت این نتایج را اعلام کرد. وی همچنین بر آسیبپذیریهای سیستم مالی مبتنی بر پول نقد تأکید کرد و گفت که مجرمان از کارتهای بانکی که تحت هویتهای جعلی ثبت شدهاند، برای تسهیل انتقال وجوه بین طرفهای ناشناس استفاده میکنند.
در طول این دوره، استخراج نقدی دستگاههای خودپرداز در سراسر کشور به 24.1 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته 1.8 میلیارد دلار افزایش داشت. دستگاههای خودپرداز همچنان یک نقطه ضعف عمده در سیستم مالی کشور محسوب میشوند.
مقامات قزاقستان برای مقابله با این مشکلات، اقدامات جدیدی اتخاذ کردهاند. از جمله این اقدامات میتوان به بارگذاری بیش از 913 دلار بر روی کارتهای پرداخت اشاره کرد که اکنون نیاز به تأیید هویت اجباری از طریق پایگاههای داده دولتی و احراز هویت موبایلی دارند. همچنین، موسسات مالی ملزم شدهاند که شش ماه فیلمهای نظارتی از دستگاههای خودپرداز نگه دارند. علاوه بر این، تنظیمکنندگان در حال آمادهسازی برای اجرای احراز هویت بیومتریک شامل تشخیص چهره و اسکن اثر انگشت برای تمامی معاملات مبتنی بر پول هستند.
دیوید سیوئون باک، مشاور جرایم سایبری، به رمزگشایی گفت که این اقدامات یکی از جسورانهترین آزمایشها در نظارت مالی است که میتواند جعل هویت را از بین ببرد و انطباق را قابل اندازهگیری کند. باک هشدار داد که بدون نظارت مناسب، چنین سیستمهایی میتوانند به ابزاری برای نظارت بیش از حد تبدیل شوند. وی تأکید کرد که کشورها باید دقت داشته باشند که اهداف ضد جرم حقوق شهروندان را تهدید نکند و پایگاه دادههای بیومتریک دائمی در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد.
نظرات کاربران