اعتماد بازیابی FTX دادخواست 1.15 میلیارد دلاری علیه شرکت Genesis Digital ارائه کرد
به گزارش مالی3، اعتماد بازیابی FTX که برای بازپرداخت طلبکاران در فرآیند ورشکستگی FTX ایجاد شده است، یک شکایت 1.15 میلیارد دلاری علیه Genesis Digital Assets و بنیان‌گذاران آن، Rashit Makhat و Marco Krohn تنظیم کرده است. این دادخواست که در دادگاه ورشکستگی دلاور ثبت شده، ادعا می‌کند که سام بانکمن-فرید، بنیان‌گذار FTX، از دارایی‌های سوءاستفاده شده، از جمله سپرده‌های مشتریان، برای انتقال وجوه به Genesis استفاده کرده است.
در شکایت مذکور، این نقل و انتقالات به‌عنوان کلاهبرداری شناخته شده و درخواست برای واژگونی این نقل و انتقالات شده است. طبق این شکایت، بیشتر وجوه انتقالی از دارایی‌های مشتریان FTX جمع‌آوری شده است.
تلاش‌های بلندمدت FTX Trust برای جبران ضررهای طلبکاران
این دادخواست بخشی از تلاش‌های بلندمدت FTX Trust برای جبران ضرر و زیان‌های طلبکاران پس از حادثه تاریخی ورشکستگی FTX در سال 2022 است. این شکایت به دنبال بازگرداندن دارایی‌هایی است که به‌طور غیرقانونی از طریق عملیات بانکمن به Genesis انتقال یافته است. در نتیجه، بانکمن-فرید به هفت مورد از جمله کلاهبرداری و توطئه محکوم شده و به 25 سال زندان محکوم گردیده است.
FTX Trust همچنین اظهار داشته که بانکمن-فرید از طریق Alameda Research در Genesis Digital سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه‌گذاری خود را بین اوت 2021 و آوریل 2022 انجام داده است. این در حالی است که در همان دوره FTX در آستانه ورشکستگی قرار داشت.
Genesis Digital با بحران‌های جدی روبرو است
شکایت FTX Trust همچنین ادعا می‌کند که سام بانکمن-فرید در هنگام سرمایه‌گذاری در Genesis Digital, علائم هشدار دهنده جدی را نادیده گرفته است. این علائم شامل بحران انرژی در قزاقستان، عدم علاقه به سرمایه‌گذاران بزرگ، سوابق مالی بدون نظارت، اسناد بدون امضا و گزارش‌های مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی بوده است.
علاوه بر این، افزایش ارزش‌گذاری Genesis Digital از 3.25 میلیارد دلار در سال 2021 به 12.2 میلیارد دلار در چند ماه باعث شد که حتی اعضای هیئت مدیره این شرکت آن را “دیوانه و خارج از خط” توصیف کنند.
چشم‌انداز FTX Trust و ادامه اقدامات قانونی
در حالی که FTX Trust به‌دنبال جبران ضررهای ناشی از ورشکستگی FTX است، اقدامات قانونی ادامه دارند و مشخص نیست که آیا شکایت‌ها و درخواست‌ها برای بازگرداندن دارایی‌ها به نتیجه مطلوب خواهند رسید یا خیر. این پرونده‌ها و ادعاها می‌توانند تأثیرات بزرگی بر آینده Genesis Digital Assets و صنعت رمزارزها داشته باشند.
نظرات کاربران