پلیس هند 286 میلیون دلار از ارزهای دیجیتال OctaFX را توقیف کرد
به گزارش مالی3، مقامات اجرایی هند، طی یک اقدام بزرگ ضد پولشویی، موفق به توقیف ارزهای دیجیتال به ارزش ۲۸۶ میلیون دلار از پلتفرم OctaFX شدند. این توقیف بخشی از تحقیقات گسترده‌تری است که در پی شبکه Ponzi این پلتفرم انجام شد.
پلتفرم OctaFX و فعالیت‌های غیرقانونی
OctaFX که یک پلتفرم معاملاتی آنلاین برای ارزهای دیجیتال، ارزهای خارجی و کالاها است، به تازگی در هند فعالیت‌های غیرقانونی خود را آغاز کرده بود. مقامات هندی اعلام کردند که این پلتفرم از طریق یک شبکه جهانی و با استفاده از سیستم‌های پرداخت محلی، اقدام به جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران کرده است. از جولای 2022 تا آوریل 2023، این پلتفرم موفق شد ۲۲۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران هندی را فریب دهد.
دستگیری مغز متفکر شبکه Ponzi
پاول پروزوروف، مغز متفکر پشت شبکه Ponzi OctaFX، در اسپانیا دستگیر شد. وی به جرایم سایبری و فریب دادن سرمایه‌گذاران در چند کشور مختلف متهم است. پروزوروف به همراه تیم خود از جزایر ویرجین بریتانیا تا گرجستان و استونی عملیات‌های خود را به‌طور غیرقانونی راه‌اندازی کرده بودند. این دستگیری به‌عنوان بخشی از یک عملیات بین‌المللی انجام شد که تلاش می‌کند تا شبکه‌های پولشویی جهانی را متوقف کند.
سرمایه‌گذاری‌ها و عملیات پنهانی
OctaFX از سیستم‌های پرداخت UPI و نقل و انتقالات بانکی محلی برای جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران استفاده کرده و بعد از آن، این پول‌ها را از طریق حساب‌های ساختگی و حساب‌های فردی به حساب‌های قاطر هدایت کرده است. پس از این عملیات‌ها، پول‌های شسته شده به صورت لایه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شده و پنهانی وارد بازار شدند. مقامات اعلام کردند که 96 میلیون دلار از این روند به طور غیرقانونی به سازمان‌های مختلف در خارج از کشور منتقل شده است.
توقیف دارایی‌ها و اموال مرتبط با پروزوروف
در جریان تحقیقات و توقیف‌ها، سازمان توسعه ملی هند (ED) اعلام کرد که ۳۲۱ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با OctaFX توقیف شده است. این مبلغ شامل ۱۹ ملک غیرمنقول و یک قایق تفریحی لوکس در اسپانیا است که متعلق به پاول پروزوروف می‌باشد. این اقدام به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدامات ضد پولشویی در هند تلقی می‌شود.
ادامه تحقیقات و آینده پلتفرم‌های مشابه
مقامات هندی ادامه تحقیقات را بر پلتفرم‌های غیرمجاز و شبکه‌های پولشویی متمرکز کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که اقدامات مشابهی در سایر نقاط جهان در حال انجام باشد. این توقیف‌ها، به‌ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده تلاش‌های دولت هند برای مقابله با سوءاستفاده‌های مالی و پولشویی در بخش کریپتو است.
این توقیف‌ها به وضوح نشان می‌دهد که پلتفرم‌های معاملاتی غیرقانونی مانند OctaFX قادر به فریب سرمایه‌گذاران و مخالفت با قوانین هستند. با دستگیری مغز متفکر این شبکه و توقیف دارایی‌های ارزهای دیجیتال و غیرمنقول، دولت هند قدم‌های بزرگی در جهت مقابله با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت ارزهای دیجیتال برداشته است.
نظرات کاربران