رسوایی پولشویی 100 میلیون دلاری: بررسی دقیق OKX پس از ارتباط با گروه Lazarus

به گزارش مالی3، به طور رسمی، بورس OKX عملیات معاملات غیرمتمرکز (DEX) خود را با یک سیستم تشخیص سوء استفاده و مسدود کردن در زمان واقعی که برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی ارائه شده است، راه‌اندازی کرده است.

مدیرعامل شرکت OKX به نام Star Xu یا با نام Mingxing Xu نیز شناخته می‌شود، اعلام کرد: “امروز شروع به استفاده از سیستم تشخیص و مسدود کردن سوء استفاده در زمان واقعی در OKX DEX خواهیم کرد.”

درادامه، توضیح داد که OKX Web3 به عنوان “کروم و موتور جستجوگر blockchain” شناخته می‌شود. او بیان کرد که این به توانایی عمیق این شرکت در تجزیه و تحلیل داده‌های زنجیره‌ای اشاره دارد. این توانایی به کاربران اجازه می‌دهد تا اطلاعات در زمان واقعی را در صدها شبکه مدیریت کنند، دارایی‌ها را در چندین شبکه و با میلیون‌ها برنامه Dapps مدیریت کنند.

OKX DEX پس از رسوایی گروه Lazarus

پس از اتصال یک سکو دریایی به یک عملیات پولشویی 100 میلیون دلاری که به گروه لازاروس از کره شمالی نسبت داده می‌شود ، بررسی دقیق دوباره آن ماها زیر پایان گذاشته شده است.

درحال حاضر، صرافی دکنترالایز شناسایی و مسدود کردن فعالیت‌های مشکوک را با استفاده از ابزارهای در زمان واقعی انجام می‌دهد. این سیستم تشخیص سوءاستفاده به طور فعال بر رفتارهای زنجیره‌ای در صدها نفر از بلاک‌چین‌های پشتیبانی شده نظارت می‌کند و تحولات پویا در برابر تلاش‌های شستشوی پول و قراردادهای هوشمندانه مخرب فراهم می‌کند.

در مارس 2025، تبادل رمز ارز DEX OKX مورد بزرگترین موارد پولشویی قرار گرفت که توسط هکرهای مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی انجام شد. این هکرها حدود 100 میلیون دلار اتر را از DEX برای شستشو پول استفاده کردند. این بخشی از یک سرقت بزرگ به ارزش 1.5 میلیارد دلار بود که هدف آن قرار دادن Bybit بود، یک تبادل رمز ارز رقیب.

بن ژو ، مدیر اجرایی BYBIT گفت:

حدود 8 درصد از رمزنگاری برداشته شده در صرافی غیر متمرکز OKX منتقل شد. این عملیات شستشو با استفاده از قراردادهای پروکسی Web3 OKX صورت گرفت که امکان انجام معاملات با خدمات blockchain به صورت ناشناس را فراهم می‌کند.

به دلیل شروع تحقیقات تنظیم کنندگان در سراسر اروپا، مبادله خدمات DEX در 18 مارس 2025 متوقف شد. سپس آنها با کارشناسان انطباق همکاری کردند تا به دلیل آسیب‌پذیری‌های خود، سیستم‌های خود را به‌روز کنند.

شرکت اعلام کرده است که DEX Aggregator خود را به‌روزرسانی کرده است و امکاناتی از جمله حمایت از جلوگیری از سوءاستفاده آنلاین، بسته شدن فوری آدرس‌های IP مشکوک و اضافه کردن لیست سیاه به‌صورت لحظه‌ای را به این سیستم اضافه کرده است. همچنین، فعالیت‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت لزوم در ثوانی بسته می‌شوند و آدرس‌های کیف‌پول مرتبط با حملات هک به‌صورت خودکار به لیست سیاه اضافه می‌شوند. این پلتفرم همچنین نیازهای مختلف خود را با ادغام نرم‌افزار AML در خارج از ژاپن پوشش داده است.

مقامات OKX را برای طیف وسیعی از خرابی های انطباق هدف قرار می دهند

در سال جاری، تنها حادثه‌ای که مشکلاتی را برای OKX ایجاد کرده است، واقعه گروه Lazarus است. در ماه آوریل سال 2025، FIAU مالت یک جریمه 1.1 میلیون یورویی را بر شعبه اروپایی OKX، یا به عبارت دیگر Okcoin اروپا، تحمیل کرده است.

از سال 2013، حسابرسان یک اقدام کننده اساسی در حوزه مطالعه سه ماهه‌های حسابرسی بوده‌اند و کشف کردند که در بخش‌هایی از ارزهای دیجیتال خصوصی مشکلاتی وجود دارد. برای مثال، چک‌های ناکافی و ایراداتی در استابلوها و تعاملات با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی خارجی شناسایی شده است. تنظیم کنندگان مجموعه‌ها با این وضعیت مواجه شده‌اند و اظهار کرده‌اند که OKX نتوانسته است برخی از ریسک‌های صندوق‌های خارج از اتحادیه اروپا را تشخیص دهد و به حداقل برساند.

دولت ایالات متحده در فوریه 2025 توافقی با شرکت OKX درباره پرداخت 505 میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات بدون مجوز انجام تجارت پولی به این شرکت دست زد. مقامات آمریکا بیان کرده‌اند که بیش از یک میلیارد دلار پول بدون کنترل و مجوز مناسب در این شرکت جریان یافته است.

این مشکلات مداوم باعث نقض‌های گرمای زیادی در سیستم‌های OKX شده‌اند، که این شرکت را وادار می‌کند تا تغییراتی بر روی سیستم‌های خود اعمال کند و سیاست‌های ضدشویی پول خود را بازنگری کند.

کارشناسان سیستم تشخیص زمان واقعی OKX را به عنوان یک پیشرفت بزرگ

OKX، یکی از سکوهای معتبر رمزنگاری در صنعت تحت نظارت قرار گرفته و دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است. این حرکت، به نظر بسیاری از کارشناسان بهبود چشمگیری در زمینه امنیت و عملکرد نشان می دهد. آنها بر این باورند که معرفی سیستم تشخیص زمان واقعی، یک گام جدید در پیشرفت سیستم‌های مبادله غیر متمرکز است و این موضوع نشان می‌دهد که این سکوها می‌توانند در حفظ امنیت و ارائه خدمات Web3 در کنار مبارزه با جرایم مشارکت داشته باشند.

بعضی از تخصصی‌ها معتقدند که باید تلاش بیشتری برای مقابله با تهدیدات اینترنتی انجام شود. گروه‌هایی مانند لازاروس و دیگر گروه‌های هکرینگ هنوز هم بر روی ابزارهای غیرمتمرکز تمرکز کرده‌اند که مانع از ارائه سطح نظارتی کافی می‌شود. برخی نیز نگرانند که حتی بهترین سیستم‌های تشخیص در آینده ممکن است کافی نباشد تا از سوءاستفاده در اینترنت جلوگیری کند.

با تشکر از اطلاعات شما، خبر مبادله OKX به سوی جلو پیش می‌رود. این مبادله اخیراً خدمات جدیدی مانند یک بستر تجاری یکپارچه و یک کیف پول Web3 را برای ایالات متحده فراهم کرده است. همچنین این کشور یک دفتر ساحل غربی را در سان خوزه، کالیفرنیا تأسیس کرده و رابرت رابرت، مدیر اجرایی سابق بانک بارکلیز، را به عنوان مدیر اجرایی واحد ایالات متحده خود انتخاب کرده است.