فیلیپین به صرافی‌های جهانی هشدار داد: نقض قوانین جدید رمزارزها تهدیدی جدی برای امنیت کشور
به گزارش مالی3، صرافی‌های برتر جهانی که فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها انجام می‌دهند، به اتهام نقض قوانین مربوط به رعایت دقیق اموال دیجیتال جدید مورد سوانح قانونی در کشور فیلیپین قرار گرفته‌اند.
کمیسیون اوراق بهادار و بورس فیلیپین (SEC) در تاریخ 4 آگوست هشدار داد و به سرمایه‌گذاران در مورد استفاده از سیستم‌های غیررسمی رمزنگاری شده که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و به کاربران فیلیپینی خدمات ارائه می‌دهند، توجه کرد.
SEC اعلام کرد که برخی از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال بدون مجوز مناسب در کشور فعالیت می‌کنند. این سازمان نظارتی اظهار کرد که این سیستم‌ها برخلاف الزامات قوانین جدید، خدمات معاملات رمزنگاری را ارائه می‌دهند. مشاوره SEC بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأکید کرد.
این قوانین برای هر فرد یا نهادی که به سالن‌های معاملات رمزنگاری یا خدمات واسطه‌گری مرتبط با فعالیت‌های مانند خرید، فروش و معاملات مشتقات رمزنگاری دسترسی داشته باشند، اعمال می‌شود.
10 صرافی که در حال حاضر قوانین مربوط به اوراق بهادار داخلی را نقض می‌کنند شامل OKX، Bybit، Mexc، Kucoin، Bitget، Phemex، Coinex، Bitmart، Poloniex و Kraken هستند. این صرافی‌ها تاکنون بدون وجود مجوز از SEC، با ارتقاء خدمات یا ارائه خدمات به کاربران در فیلیپین، در مقابل مقررات مربوطه یعنی بخشنامه‌های 4 و 5 که از ژویه 2025 به اجرا درآمدند، عمل می‌کنند.
تنظیم کننده اظهار داشت که ممکن است تبادلات رمزنگاری دیگر نیز به نقض بینجامد. او اشاره کرد که این لیست کامل نیست و سیستم‌های عامل دیگری که خدمات مشابهی بدون نیاز به ثبت‌نام یا تأیید از سوی SEC به مردم فیلیپین ارائه می‌دهند، به علت نقض قوانین امنیتی فیلیپین مورد توجه قرار می‌گیرند.
پس از بسته شدن Binance در چند کشور، SEC فیلیپین برخی از سیستم های عامل دیگر را که در حال انجام فعالیت های بازاریابی غیرمجاز هستند و به ساکنان فیلیپین ارجاع می دهند، معرفی کرد. منشی امور فنی تأکید کرد که این سیستم های عامل در دسترس هستند.
آن‌ها همچنان به مردم فیلیپین خدمات رمزنگاری و دارایی بدون ثبت نام یا مجوز لازم ارائه می‌دهند و به بازار عرضه می‌کنند.
بیشتر از نگرانی‌های مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاران، کمیسیون اوراق بهادار فیلیپین (SEC) بیان کرده است که عدم نظارت بر فعالیت‌های رمزنگاری‌نشده می‌تواند خطرات ملی بزرگی را به دنبال داشته باشد.
به دلیل اینکه این شرکت‌ها خارج از حوزه قوانین ضدپولشویی فعالیت می‌کنند، از نظارت و کنترل مانند ارزیابی دقیق مشتری، ضبط یا گزارش معاملات مشکوک در پایی‌نمی‌افتند. SEC هشدار داده است که این اختلال در نظارت ممکن است باعث افزایش فعالیت‌های مالی غیرقانونی مرزی شود و آسیب‌پذیری کشور را افزایش دهد.
اقدامات احتمالی ممکن است شامل درخواست‌های توقف فوری، دادرسی کیفری و هماهنگی با شرکت‌های فنی برای مهار این خطرات باشد. در پاسخ به این مسائل، برخی از طرفداران رمزارزها از نهادهای نظارتی خواستار اتخاذ یک رویکرد پشتیبانی از مشارکت برای تشویق به نوآوری و حفظ امنیت در حوزه اموال دیجیتال هستند.
نظرات کاربران