بازداشت میلیاردر چینی در سنگاپور به اتهام معاملات غیرقانونی ۱۱۵ میلیون دلاری
به گزارش مالی3، پلیس سنگاپور اعلام کرد که چن ژی (Chen Zhi)، میلیاردر چینی و رئیس گروه پرینس هولدینگ (Prince Group) مستقر در کامبوج، به اتهام سوءاستفاده از اطلاعات داخلی و معاملات غیرقانونی در بازارهای مالی بین‌المللی بازداشت شده است. وی متهم است از طریق دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت‌های بورسی، بیش از ۱۱۵ میلیون دلار (معادل ۸۰۰ میلیون یوان) سود غیرقانونی کسب کرده است.
عملیات گسترده پلیس سنگاپور
بر اساس گزارش پلیس، در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ عملیات ویژه‌ای برای توقیف دارایی‌های مرتبط با چن ژی و همکارانش آغاز شد. در این عملیات، مقامات دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۱۶۵ میلیون دلار سنگاپور را شامل حساب‌های بانکی، اوراق بهادار، پول نقد، املاک و خودروهای لوکس مصادره کردند. همچنین یک قایق تفریحی و چندین بطری مشروبات گران‌قیمت نیز از اموال وی کشف و ضبط شد.
مقامات سنگاپور اعلام کردند که این پرونده بخشی از همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با جرایم مالی سازمان‌یافته و فساد اقتصادی در آسیا است.
یکی از مقامات پلیس در این باره گفت:
«سنگاپور در حال حاضر بخشی از بزرگ‌ترین عملیات هماهنگ جهانی برای مقابله با تخلفات مالی و جرایم سایبری است. چن ژی و شبکه تحت رهبری او در کانون این تحقیقات قرار دارند.»
تحریم‌های جهانی علیه شبکه پرینس گروپ
در ماه اکتبر، ایالات متحده و بریتانیا در اقدامی مشترک تحریم‌هایی علیه ۱۴۶ نهاد و شخص مرتبط با گروه پرینس وضع کردند. هدف این تحریم‌ها، مبارزه با یک شبکه بزرگ کلاهبرداری مالی و جرایم سایبری بین‌المللی عنوان شده است.
وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرده که یکی از متهمان مستقر در کامبوج، درگیر کلاهبرداری‌های میلیاردی در حوزه رمزارزها بوده است.
این وزارتخانه مدعی شد که فرد مذکور، میلیاردها دلار دارایی دیجیتال از قربانیان در سراسر جهان سرقت کرده و اکنون بزرگ‌ترین عملیات توقیف دارایی دیجیتال تاریخ در حال انجام است.
دارایی‌های توقیف‌شده شامل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال، املاک لوکس در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند و دارایی‌هایی در کشور پالائو است.
مسیر پرحاشیه چن ژی از فوجیان تا کامبوج
چن ژی در استان فوجیان چین متولد شد و فعالیت حرفه‌ای خود را با راه‌اندازی یک شرکت کوچک بازی‌های اینترنتی آغاز کرد، اما پس از شکست در این پروژه، در اواخر سال ۲۰۱۰ یا اوایل ۲۰۱۱ به کامبوج مهاجرت کرد.
او در آنجا وارد حوزه املاک و مستغلات شد و با تأسیس گروه پرینس (Prince Group)، توانست جایگاه مهمی در اقتصاد کامبوج به‌دست آورد.
در وب‌سایت رسمی این گروه، چن ژی به عنوان یک کارآفرین موفق و نیکوکار بین‌المللی معرفی شده است. وی با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، ساخت برج‌های لوکس و هتل‌های پنج‌ستاره در سیهانوک‌ویل توانست نفوذ اقتصادی خود را گسترش دهد.
در سال ۲۰۲۰، چن ژی از پادشاه کامبوج عنوان افتخاری “Neak Oknha” را دریافت کرد، عنوانی که تنها در ازای پرداخت حداقل ۵۰۰ هزار دلار کمک مالی به دولت کامبوج اعطا می‌شود.
با این حال، پس از افزایش نظارت‌های مالی بین‌المللی، او تابعیت چینی خود را کنار گذاشت و تابعیت کامبوج، قبرس و وانواتو را دریافت کرد تا فعالیت‌های مالی خود را از دید نهادهای نظارتی پنهان نگه دارد.
چهره‌ای مرموز با دو چهره
بر اساس گزارشی از بی‌بی‌سی، همکاران سابق چن ژی او را فردی مودب، آرام و بسیار هوشمند توصیف می‌کنند. گفته می‌شود او از حضور رسانه‌ای و گفتگو درباره فعالیت‌های خود اجتناب می‌کند و ترجیح می‌دهد در پشت صحنه بماند.
اما این رفتار محتاطانه باعث شده تا بسیاری از ناظران او را شخصیتی مرموز با چهره‌ای دوگانه بدانند؛ کارآفرینی که در ظاهر نیکوکار است، اما در پشت پرده با شبکه‌ای از معاملات مشکوک مالی در ارتباط قرار دارد.
ناپدید شدن چن ژی پس از اعلام تحریم‌ها
به گزارش منابع خبری بین‌المللی، چن ژی از هفته گذشته ناپدید شده است. گفته می‌شود از زمان اعلام تحریم‌ها علیه گروه پرینس، او از محل اقامت خود متواری شده و تاکنون هیچ ردپایی از وی در کامبوج یا سنگاپور یافت نشده است.
مقامات بین‌المللی در حال بررسی ارتباطات احتمالی او با پرونده‌های پولشویی، کلاهبرداری مالی و فرار مالیاتی هستند. پلیس سنگاپور نیز تأیید کرده که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
پرونده چن ژی و گروه پرینس به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی و جرایم سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است.
با توقیف صدها میلیون دلار دارایی و اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی، انتظار می‌رود این پرونده تأثیر عمیقی بر شبکه‌های مالی در کامبوج، چین و سنگاپور بگذارد.
نظرات کاربران