توافق احتمالی در پرونده اتهام تسهیل کلاهبرداری FTX
به گزارش مالی3، کاربران صرافی ورشکسته FTX و شرکت حقوقی Fenwick & West به یک توافق پیشنهادی در پروندهای دست یافتهاند که این شرکت حقوقی را به نقشآفرینی در تسهیل تخلفات پیش از فروپاشی FTX متهم میکند. این توافق قرار است در اواخر ماه فوریه برای تأیید نهایی به دادگاه ارائه شود.
بر اساس پرونده مشترکی که به دادگاه فدرال ایالت فلوریدا ارائه شده، وکلای Fenwick & West و نمایندگان کاربران FTX اعلام کردهاند که قصد دارند توافق حاصلشده را در جلسهای رسمی برای بررسی و تصویب قضایی مطرح کنند. جزئیات مالی این توافق تاکنون منتشر نشده و طرفین از دادگاه درخواست کردهاند تا زمان نهایی شدن فرآیند، تمامی مهلتها و درخواستهای معوق متوقف شود.
این پرونده بخشی از موج گسترده دعاوی حقوقی است که پس از فروپاشی ناگهانی صرافی FTX در سال دو هزار و بیست و دو آغاز شد؛ رویدادی که دسترسی میلیونها کاربر به داراییهایشان را مسدود کرد. در پی این اتفاق، کاربران علیه مدیران سابق، شرکای تجاری، مروجین و ارائهدهندگان خدمات حرفهای مرتبط با این صرافی اقدام قانونی انجام دادهاند.
شکایت علیه Fenwick & West ابتدا در سال دو هزار و بیست و سه ثبت و سپس اصلاح شد. در این دادخواست، این شرکت به ایفای نقشی کلیدی در ایجاد ساختارهایی متهم شده که به ادعای شاکیان، امکان ادامه تخلفات بدون شناسایی را فراهم کرده است. همچنین ادعا شده که این شرکت در خصوص نحوه ساختاردهی عملیات FTX، توصیههایی ارائه داده که موجب دور زدن برخی الزامات نظارتی شده است.
در متن شکایت آمده است که Fenwick & West از اختلاط وجوه مشتریان و مرزهای عملیاتی مبهم میان FTX و شرکت وابسته آن، Alameda Research، آگاه بوده است. این شرکت حقوقی همواره این اتهامات را رد کرده و تأکید داشته که خدمات حقوقی استاندارد و متعارف ارائه داده و از هرگونه کلاهبرداری بیاطلاع بوده است.
با وجود این دفاعیات، دادگاه پیشتر درخواست Fenwick برای رد پرونده را نپذیرفت و اجازه ادامه رسیدگی به شکایت اصلاحشده کاربران را صادر کرد؛ تصمیمی که زمینه را برای مذاکرات و دستیابی به توافق پیشنهادی فراهم ساخت.
این توافق در حالی مطرح میشود که تلاشهای کاربران برای پاسخگو کردن سایر مشاوران خارجی FTX نتایج متفاوتی داشته است. پیشتر شکایتی علیه یکی از مشاوران حقوقی اصلی این صرافی مطرح شد که در نهایت به دلیل کمبود شواهد کنار گذاشته شد.
در حاشیه این تحولات، سم بنکمن-فرید، مدیرعامل پیشین FTX، بار دیگر روایت رسمی فروپاشی این صرافی را به چالش کشیده و مدعی شده است که FTX هرگز دچار ورشکستگی واقعی نبوده است. او این بحران را نتیجه هجوم ناگهانی برداشتها دانسته و مدعی است که داراییهای صرافی برای بازپرداخت کامل مشتریان کافی بوده است؛ ادعایی که همچنان با واکنشها و تردیدهای گستردهای روبهروست.
نظرات کاربران